В ходе недавнего расследования криптовалюты ФБР США успешно проникло в группу граждан Индии, подозреваемых в незаконной деятельности, связанной с обменом криптовалюты на сумму более 15 миллионов долларов наличными.
Предполагаемые транзакции происходили в различных местах округа Вестчестер, при этом группа обслуживала клиентов, стремившихся сохранить анонимность в своей деятельности.
Криптовалютное преступление раскрыто
По последним данным, пятеро из шести подозреваемых были задержаны 17 октября, и впоследствии им были предъявлены обвинения в окружном суде США Уайт-Плейнс.
Обвинения в основном связаны с ведением нелицензионного бизнеса по переводу денег. Расследование разворачивалось при содействии правоохранителей, которые отслеживали 80 «раздач наличных».
Проверка ФБР началась в апреле 2021 года, когда они выявили подозреваемого, действующего на криминальных рынках «темной паутины».
Хотя имя этого человека в уголовном заявлении не названо, предполагается, что он был сообщником арестованных местных подозреваемых. Примечательно, что подозреваемый предлагал отправлять клиентам наличные в обмен на криптовалюту.
Согласно жалобе, в январе неустановленный сообщник сообщил офицеру под прикрытием, что некоторые из их клиентов были вовлечены в продажу наркотиков, а их более богатые клиенты были хакерами.
Сообщник утверждал, что за три года накопил около 30 миллионов долларов, обменивая наличные деньги на криптовалюту.
В феврале был арестован человек, ответственный за отправку посылок с деньгами от имени сообщника. В жалобе указывается, что этот человек получал мешки с деньгами от разных лиц три раза в неделю в течение 18 месяцев в почтовом отделении округа Вестчестер. Денежные пакеты варьировались от 100 000 до 300 000 долларов.
Стремясь добиться снисхождения во время вынесения приговора, вышеупомянутый человек согласился помочь ФБР в расследовании. За несколько месяцев (с 10 февраля по 27 сентября) они якобы участвовали в 80 контролируемых вывозах наличных на сумму 15 067 000 долларов США.
Значительную роль в операции сыграл один из арестованных, Раджу «Джей» Патель из Флашинга Квинса. В жалобе утверждается, что он участвовал в 58 денежных переводах на общую сумму 10,8 миллиона долларов.
Раджу собирал наличные в разных местах Джорджа, Массачусетса, Северной Каролины, Пенсильвании и Южной Каролины. Впоследствии Раджу якобы координировал переводы с сообщником и конфиденциальным источником ФБР.
6 марта Раджу якобы организовал обмен на 250 000 долларов на стоянке супермаркета Тэрритаун. Наблюдение, проведенное агентами правоохранительных органов, зафиксировало, что Раджу выходил из своей квартиры в Квинсе с оранжевой матерчатой сумкой, которую он передал конфиденциальному источнику ФБР по прибытии в Тэрритаун. Сообщается, что в сумке было 249 715 долларов.
Незаконный обмен наличных денег
Аналогичные разговоры произошли на стоянке в Порт-Честере, что еще больше выявило причастность к этому подозреваемых.6 августа Шайлешкумар Гояни якобы передал сумку со 114 000 долларов конфиденциальному источнику ФБР.
Помимо Гояни, в жалобе в качестве дополнительных подозреваемых по делу указаны Бриешкумар «Самир» Патель, Хиренккумар Патель, Найнешкумар Патель и Нилешкумар Патель.
Всем подозреваемым предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег в соответствии с законами штата Нью-Йорк и федеральными законами.
Согласно показаниям агента ФБР Лоуренса Лонергана, такие нелицензированные предприятия по переводу денег действуют как теневые банки, позволяя средствам проходить через них, не подвергаясь контролю со стороны Конгресса в отношении финансовой системы Соединенных Штатов.
Хотя обвинения Гояни в мошенничестве с криптовалютой остаются недоказанными, его адвокат Дэниел А. Хоххайзер подчеркивает, что большое жюри не предъявило обвинения его клиенту. Хоххайзер далее заявил, что, если и когда будет вынесено обвинительное заключение, Гояни намерен заявить о своей невиновности.
Общая рыночная капитализация криптовалют составляет $1,09 трлн после кратковременного превышения отметки в $1,20 трлн на дневном графике. Источник: TOTAL на TradingView.com.
Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
