ФБР и власти Нью-Йорка расследуют крах стабильной монеты TerraUSD: отчет

Сообщается, что Министерство юстиции США расследует крах стабильной монеты TerraClassicUSD (USTC), которая привела к уничтожению экосистемы Terra на 40 миллиардов долларов в мае прошлого года.

Согласно сообщению Wall Street Journal (WSJ) от 13 марта, два агентства в составе департамента — Федеральное бюро расследований (ФБР) и Южный округ Нью-Йорка (SDNY) в последние недели допросили бывших сотрудников Terraform Labs.

Расследование касается тех же оснований, что и иск, поданный Комиссией по ценным бумагам США против Terraform Labs и ее основателя До Квона 16 февраля, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Среди тем, которые задавали следователи, была связь между Chai, южнокорейской платежной платформой, и блокчейном Terra, на котором работал USTC.

SEC утверждала в своем заявлении, что Квон ввел инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в то, что транзакции Chai обрабатывались на блокчейне Terra.

SEC в своем иске также обвинила Квона в том, что он вводит инвесторов в заблуждение относительно рисков алгоритмической стабильной монеты, которая рассчитана на привязку 1:1 к доллару США.

Неясно, какие конкретные обвинения потенциально выдвигает Министерство юстиции. Расследование не обязательно означает, что будут предъявлены обвинения.

Связанный: у До Квона была правильная идея, банки рискуют стейблкоинами, обеспеченными фиатами — Чехия

По сообщениям южнокорейских официальных лиц, после краха Квон уехал из Южной Кореи в Сингапур, Дубай, а теперь и в Сербию, где он сейчас находится. Недавно двое южнокорейских властей были отправлены в Сербию на поиски Квона, но их поиски не увенчались успехом.

Квон, однако, утверждает, что он не «в бегах», несмотря на то, что южнокорейские прокуроры выдали ордер на арест Квона 14 сентября и красное уведомление, поданное Интерполом, глобальным правоохранительным агентством, 26 сентября.

Тем не менее, Квон утверждает, что он не видел копию южнокорейского ордера на арест, согласно октябрьскому интервью подкаста Unchained с Лаурой Шин, и продолжает отрицать обвинения в мошенничестве в социальных сетях.

Между тем, как известно, прокуратура Нью-Йорка расследует серию расследований в чат-группах бывших членов Jump Trading, Jane Street и Alameda Research, которые объявили о банкротстве вместе с FTX, согласно сообщению Bloomberg от 13 марта.

Сообщается, что в ходе расследования выясняется, использовались ли тактики манипулирования рынком в проекте стабильной монеты TerraUSD.

Коинтелеграф обратился к Terraform Labs, но не получил немедленного ответа.