ФБР конфисковало 100 тысяч долларов в NFT и 86,5 ETH у мошенника после расследования ZachXBT

Федеральное бюро расследований (ФБР) конфисковало два невзаимозаменяемых токена (NFT) на сумму более 100 000 долларов США и 86,5 эфира (ETH) у предполагаемого мошенника.

Предполагаемый мошенник, Чейз Сенекал, известный как Horror (HZ) онлайн, был первоначально разоблачен в ходе длительного расследования, проведенного независимым сыщиком блокчейна ZachXBT, опубликованным еще в сентябре.

В официальном уведомлении ФБР, опубликованном 3 февраля, указывалось, что собственность Сенеки, в которую также входили часы Audemars Piguet (AP) Royal Oak Watch стоимостью 41 000 долларов, была «конфискована для федеральной конфискации за нарушение федерального закона».

В уведомлении ФБР не содержалось подробной информации об испытании, за исключением того, что все имущество было конфисковано 24 октября. Конкретные NFT включают яхт-клуб Bored Ape № 9658 и Doodle № 3114 и были оценены в 95 495 долларов США и 9 361 доллар США. время приступа.

86,5 ETH на момент ареста оценивались в 116 433 доллара, но на момент написания статьи они стоили 144 000 долларов.

На данном этапе неясно, каковы в полном объеме судебные разбирательства, имевшие место против Сенекаля. Однако, согласно бюллетеню правоохранительных органов ФБР, федеральная конфискация — это инструмент правоохранительных органов, который позволяет правительству «лишить — без компенсации для отдельного лица — право собственности на имущество, связанное с преступлением».

«Это может произойти в гражданском процессе, например, в судебном процессе против предмета, или после осуждения человека в уголовном процессе», — заявляет ФБР.

Хотя ФБР не дало официального ответа ZachXBT, сетевой сыщик 3 февраля отметил в Твиттере, что конфискация имущества «произошла в результате» его расследования.

«Я надеюсь, что в будущем еще больше фишинговых мошенников постигнет та же участь из-за причинения вреда стольким людям в этом пространстве», — написал ZachXBT.

После конфискации Bored Ape NFT люди в сообществе шутили, что ФБР изменит изображение своего профиля на Ape #9658.

Примечательно, что яркие часы AP были одним из ключевых идентификаторов, которые помогли ZachXBT разоблачить личность Senecal и его активность в сети во время расследования.

В сообщении от 2 сентября ZachXBT объяснил, что, увидев, как Horroz (HZ) хвастается новыми часами в социальных сетях, он спросил «у нескольких общих друзей, которые продают часы», и в конце концов ему удалось связаться с человеком, которыйпродал эти часы AP компании Senecal.

К несчастью для Сенекаля, платеж был произведен в блокчейне с использованием монеты в долларах США (USDC).

«Адрес, который HZ использовал для выплаты продавцу часов 47,5 тысяч долларов, был НЕПОСРЕДСТВЕННО профинансирован несколькими адресами, используемыми для мошенничества со взломанными учетными записями в Твиттере, такими как @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [и] @JRNYclub», — написал ZachXBT.

Это не первый раз, когда исследования ZachXBT играют ключевую роль в оказании помощи государственным органам. В октябре национальное киберподразделение Франции сослалось на работу ZachXBT, которая помогла поймать и предъявить обвинение группе предполагаемых мошенников по подозрению в краже NFT на сумму 2,5 миллиона долларов с помощью фишинга.