Власти конфисковали криптовалюту на сумму более 6 миллионов долларов из кошельков, связанных с мошенниками из Юго-Восточной Азии, нацеленными на граждан США с помощью схем доверительного инвестирования.
26 сентября прокуратура США по округу Колумбия сообщила, что в результате мошенничества «один или несколько человек» потеряли миллионы долларов после того, как были введены в заблуждение, полагая, что они инвестируют в законные криптовалютные предприятия.
ФБР отследило украденные средства в блокчейне и обнаружило несколько адресов криптовалютных кошельков, связанных с мошенничеством, в которых все еще хранилось цифровые активы жертв на сумму более 6 миллионов долларов.
Tether заявляет, что помог властям, заморозив кошельки мошенников, что способствовало «быстрому восстановлению» украденной криптовалюты.
Прокурор округа Колумбия Мэтью Грейвс заявил, что «обычно» мошенники и их счета находятся за границей, что затрудняет восстановление.
«В этих мошенничествах мошенники обманом заставляют граждан США поверить в то, что они переводят средства в инвестиционные возможности в криптовалюте, хотя на самом деле они просто невольно передают свои деньги мошенникам», — сказал он.
По данным прокуратуры США по округу Колумбия, к жертвам этих мошенничеств обращаются с помощью различных средств, таких как перенаправленные текстовые сообщения, приложения для знакомств и инвестиционные группы.
Завоевав доверие жертв, мошенники рекомендуют инвестиции в криптовалюту, но направляют их на инвестиционные платформы, размещенные на мошеннических веб-сайтах, имитирующих законные.
Некоторые из мошеннических платформ могут предлагать выгодные доходы и временный вывод средств;Негласно все депозиты перенаправляются на адрес кошелька, контролируемый мошенниками.
Связанный: основатель криптовалюты заплатил полицейским Лос-Анджелеса, чтобы те помогали жертвам вымогать криптовалюту, утверждает ФБР
Помощник директора Отдела уголовных расследований ФБР Чад Ярбро заявил, что мошенничества с инвестициями в криптовалюту, подобные тому, которое они только что обнаружили, «разрушительны» и ежедневно затрагивают тысячи американцев.
«ФБР видело, как жертвы теряли миллионы долларов, брали вторые и третьи ипотечные кредиты на свои дома, и все это в надежде найти следующую крупную инвестиционную возможность», — сказал он.
Согласно ежегодному отчету ФБР о мошенничестве с криптовалютой за 2023 год, почти 71% зарегистрированных случаев мошенничества с криптовалютой было связано с инвестиционными схемами.
Мошенничество с инвестициями было самой распространенной схемой с использованием криптовалюты, и по ней было зарегистрировано больше всего убытков: мошенники украли около 3,9 миллиардов долларов.
В отчете ФБР говорится, что оно получило жалобы из более чем 200 стран, но большая часть жалоб и потерь поступила из США.
