ФБР провело обыск дома бывшего руководителя FTX Райана Саламе: подробности отчета

Сообщается, что Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в доме бывшего со-генерального директора FTX Райана Саламе, поскольку исполнительный директор подвергается дальнейшему контролю в связи с его тесной консультационной ролью при Сэме Бэнкман-Фриде.

В сообщении The New York Times от 27 апреля со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе, говорится, что Бюро провело обыск в доме Саламе стоимостью 4 миллиона долларов в Потомаке, штат Мэриленд, утром 27 апреля.

Остается неясным, что искали власти. Саламе был со-генеральным директором FTX Digital Markets, дочерней компании FTX на Багамах.

Как сообщает Cointelegraph, Саламе был крупным бенефициаром подозрительных кредитов и платежей, предоставленных ряду высших руководителей FTX через торговый дом ныне обанкротившихся фирм Alameda Research.

Саламе был четвертым по величине получателем этих выплат, получив компенсацию на общую сумму 87 миллионов долларов. Bankman-Fried получил 2,2 миллиарда долларов, а бывший технический директор Нишад Сингх и соучредитель Zixiao «Gary» Wang получили 587 миллионов долларов и 246 миллионов долларов соответственно.

Новое руководство FTX, возглавляемое адвокатом и специалистом по банкротству Джоном Рэем III, заявило в то время, что будет продолжать расследование своих прав на возбуждение потенциальных исков против получателей, а также их последующих правопреемников, и что продолжающиеся усилия, как ожидается, «приведут кдальнейшая идентификация активов, обязательств и переводов».

Он добавил, что оценивает различные способы, которыми он может попытаться вернуть средства у бывших руководителей.

Согласно документам багамского суда от 14 декабря 2022 года, Саламе был первым руководителем FTX или Alameda Research, который начал помогать властям в их расследовании.9 ноября Саламе сообщил Комиссии по ценным бумагам Багамских островов (SCB) о том, что FTX отправляет средства клиентов своей дочерней торговой фирме Alameda Research.

Кроме того, Саламе сообщил SCB, что средства должны были «покрыть финансовые убытки Аламеды», а перевод «не был разрешен или согласован их клиентами».

Он также сообщил SCB, что только три человека имели доступ, необходимый для перевода клиентских активов в Аламеду: Бэнкман-Фрид, Ван и Сингх.

Связанный: «Военная комната была подавлена» — Скарамуччи рассказывает о крахе FTX на Consensus

По данным государственной службы отслеживания пожертвований Open Secrets, Саламе был одним из крупнейших политических доноров на выборах 2022 года, пожертвовав более 23 миллионов долларов на республиканские кампании из более чем 200 индивидуальных пожертвований.

Коинтелеграф связался с адвокатом Саламе Джейсоном Линдером и ФБР для комментариев, но не получил немедленного ответа.

Криптовалюта Twitter Hall of Flame: адвокат Pro-XRP Джон Дитон «в 10 раз больше в BTC, в 4 раза больше в ETH»