Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с судом Нью-Йорка арестовало местного жителя по обвинению в организации сложной схемы Понци, в результате которой инвесторы лишились 43 миллионов долларов.
1 мая Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, и Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения ФБР, обвинили Идина Далпура в мошеннических действиях, которые включали в себя обманные инвестиционные возможности вгостиничное предприятие в Лас-Вегасе и предприятие по торговле криптовалютой.
Далпур якобы заманил ничего не подозревающих инвесторов обещаниями существенной прибыли, что было не более чем фасадом, скрывающим крупномасштабную схему Понци.
Согласно обвинительным заключениям, изложенным в обвинительном заключении ФБР, Далпур привлекал инвестиции через подконтрольную ему организацию, ложно представляя ее интересы в гостиничном и криптовалютном секторах.
В рамках схемы торговли криптовалютой он утверждал, что приобретал криптовалюту оптом и с прибылью продавал ее розничным инвесторам.
Инвесторов соблазнила перспектива годовой доходности от 42% в сочетании с гарантиями безопасности их инвестиций посредством предполагаемого страхования и соглашений об условном депонировании.
Утверждается, что Далпур сфабриковал контракты, фальсифицировал банковские выписки и фиктивную переписку по электронной почте, чтобы обмануть инвесторов, заставив их поверить в жизнеспособность предприятий.
Связанный: Министерство юстиции оспаривает ходатайство об отклонении обвинений соучредителя Tornado Cash
ФБР утверждает, что вместо этого средства инвесторов были выкачаны для погашения предыдущих доходов инвесторов, финансирования личных расходов, включая непомерные убытки от азартных игр, и покрытия оплаты обучения в частной школе для детей Далпура.
Джеймс Смит, заместитель директора ФБР, сказал:
«Сегодняшний арест иллюстрирует приверженность ФБР поддержанию экономической справедливости и обеспечению того, чтобы действия одного человека не совершались за счет других».
Раскрытие схемы Далпура произошло, когда группа жертв столкнулась с ним в ноябре 2023 года. Затем Далпур признал серьезность своих действий, заявив: «[что] у тебя уже есть, ты можешь посадить меня в тюрьму прямо сейчас.. Как сейчас».
Это один из многочисленных арестов, связанных со схемой Понци, связанных с криптовалютой, которые были произведены официальными лицами США в прошлом году.
15 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) раскрыла схему Понци стоимостью 300 миллионов долларов под видом криптовалютной торговой платформы под названием CryptoFX, которая была нацелена на инвесторов в криптовалюту из латиноамериканского сообщества в США и двух зарубежных странах.
Несколько дней спустя, 18 марта, присяжные Нью-Йорка признали виновными двух человек, которые выступали в качестве промоутеров ныне рухнувшей фальшивой схемы майнинга и торговли криптовалютой IcomTech.
Совсем недавно, 4 апреля, Ирина Дилкинска, бывший руководитель юридического отдела мошеннической схемы OneCoin стоимостью в несколько миллиардов долларов, была приговорена к четырем годам тюремного заключения после признания в своей роли в отмывании миллионов долларов.
