FCA подтверждает право «приостанавливать или отменять» регистрацию криптовалютных фирм из-за опасений Bifinity

Управление финансового надзора Соединенного Королевства, или FCA, выпустило предупреждение для Binance Markets в ответ на то, что платежная компания Binance Bifinity и инвестиционная компания Eqonex вступают в стратегическое партнерство.

В заявлении, сделанном в понедельник, FCA подтвердило, что Binance Markets Limited не разрешено проводить определенные регулируемые операции, связанные с криптовалютой, в Великобритании без предварительного согласия из-за предыдущих опасений по поводу того, что компания не может «эффективно контролироваться», заявив, что некоторые из ее продуктовпредставляет «значительный риск» для инвесторов. Финансовый надзорный орган намекнул, что недавнее заявление Bifinity о сотрудничестве с Eqonex может вызвать беспокойство у регулирующих органов Великобритании.

Согласно FCA, партнерство между Bifinity и Eqonex фактически означало, что в соответствии с законодательством Соединенного Королевства о борьбе с отмыванием денег некоторые физические и юридические лица, входящие в группу Binance, теперь могут считаться «бенефициарными владельцами» Digivault, дочерней компании Diginex в Великобритании, ирешения для хранения Eqonex. Финансовый наблюдатель заявил, что у него «не было полномочий оценивать пригодность и добросовестность» организаций Binance Group до партнерства, но ранее предупреждал общественность о своих опасениях по поводу криптовалютной фирмы.

В рамках своего стратегического партнерства с Eqonex Bifinity согласилась предоставить конвертируемый кредит в размере 36 миллионов долларов США, направленный на расширение продуктов компаний, включая Digivault. Согласно FCA, кредит предоставляет Bifinity «конкретные договорные права» в отношении Eqonex, что, вероятно, подразумевает, что соглашение может позволить компании Binance Group — в данном случае Bifinity — вести регулируемую криптовалютную деятельность в Великобритании через связь Eqonex с Digivault, что противоречитуведомление регулирующего органа от июня 2021 года о прекращении деятельности.

«FCA может предпринять шаги, чтобы приостановить или отменить регистрацию бизнеса криптоактивов, если оно не удовлетворено тем, что фирма или ее бенефициарный владелец является подходящим и надлежащим», — сказал регулятор. «FCA также имеет право приостановить или отменить регистрацию криптоактивов фирмы по ряду оснований, в том числе в случае, если фирма не выполнила обязательства в соответствии с Положениями о борьбе с отмыванием денег».

Нам известно о недавних заявлениях, сделанных Eqonex Limited и Binance Group, подтверждающих, что организация под названием Bifinity предоставит EQONEX конвертируемый кредит в размере 36 миллионов долларов США.https://t.co/EV7keSHRpa— Управление финансового надзора (@TheFCA) 7 марта 2022 г.

Криптовалютная биржа Binance заявила в июне 2021 года, что уведомление FCA «не окажет прямого влияния» на ее услуги, заявив, что Binance Markets является «отдельным юридическим лицом». Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао позже объявил в декабре, что биржа планирует подать заявку на получение лицензии FCA и надеется начать работу в Великобритании в течение 18 месяцев.

Связанный с: Сделка Binance Paysafe беспокоит финансовый надзор Великобритании

Чтобы стать зарегистрированной криптовалютной фирмой в Соединенном Королевстве, компании должны действовать в соответствии с действующими в стране правилами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. сообщалось, что по состоянию на февраль 32 компании получили одобрение FCA в качестве зарегистрированных поставщиков услуг криптовалютных активов из примерно 200, подавших заявки.