FCA арестовало подозреваемых в незаконном бизнесе с криптовалютными активами на сумму 1,2 миллиарда долларов

Управление финансового надзора (FCA) Соединенного Королевства заявило, что арестовало двух человек, подозреваемых в организации незаконной биржи криптовалютных активов.

19 июня FCA заявило, что незаконный бизнес, как полагают, купил и продал незарегистрированные криптовалютные активы на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов или 1,2 миллиарда долларов США. В ходе рейдов в офисы, связанные с подозреваемыми, FCA изъяло несколько цифровых устройств.

Соответствие FCA

Тереза ​​Чемберс, исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком FCA, заявила, что регулятор играет «важную роль» в предотвращении попадания «грязных денег в финансовую систему Великобритании».

«Эти аресты показывают, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить незаконную деятельность криптовалютных компаний в Великобритании».

Двое арестованных подозреваемых были допрошены FCA и впоследствии освобождены под залог, хотя расследование все еще продолжается.

В Великобритании операторы обмена криптовалютными активами должны быть зарегистрированы напрямую в FCA и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег, чтобы обеспечить законность операций. Так происходит с января 2021 года.

Шарлотта Трегунна, эксперт по мошенничеству с криптовалютой и партнер юридической фирмы PeterS&Peters, занимающейся преступлениями в сфере бизнеса, заявила, что, учитывая, что эти требования к биржам действуют так долго, было бы «трудно убедить FCA» в незнании каких-либо требований.

Связанный: Комиссар SEC предлагает безопасное пространство для эксперимента с цифровыми ценными бумагами

«Тем более, если они ранее подали заявку в FCA на регистрацию и были одними из 86% [бирж], которым было отказано и которые продолжили работу, несмотря ни на что», — сказала она.

«Хотя FCA может указать на этот случай в будущем как на успешную демонстрацию своей способности бороться с биржами, работающими незаконно, это также может стать печальным обвинением в том факте, что ясность регулирования для участников рынка и поставщиков услуг все еще остается невыполненной. в подвешенном состоянии.”

Влияние выборов

В настоящее время Великобритания находится в разгаре сезона всеобщих выборов, которые состоятся 4 июля этого года.

Трегунна сказал, что выборы «нарушили» путь Великобритании к полному регулированию криптовалюты, тем не менее поставщикам криптовалютных услуг должно быть очевидно, что они должны быть зарегистрированы в FCA.

«Кто бы ни победил на выборах в июле, он должен сделать своим приоритетом возвращение Великобритании на путь регулирования, по которому она двигалась ранее. И им следует набирать темп, пока они это делают!»