FCA Великобритании преследует незаконную P2P-торговлю криптовалютой в рамках общенациональных рейдов

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) провело рейды на нескольких сайтах, подозреваемых в проведении незаконных одноранговых (P2P) операций по торговле криптовалютой.

Служба по надзору за финансовыми услугами и рынками заявила в среду, что она работала вместе с Налоговой и таможенной службой Ее Величества и Юго-Западным региональным отделом по борьбе с организованной преступностью над проверкой восьми мест, связанных с незаконной торговлей криптовалютой. Чиновники выпустили на месте уведомления о прекращении противодействия, предписывая операторам немедленно прекратить деятельность, одновременно собирая доказательства, связанные с продолжающимися уголовными расследованиями.

«Незарегистрированные одноранговые трейдеры криптовалют, работающие в Великобритании, делают это незаконно и представляют собой риск финансовых преступлений», — заявил Стив Смарт, исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком.

P2P-торговля криптовалютой позволяет частным лицам покупать и продавать цифровые активы напрямую, минуя централизованные биржи. В Великобритании такая деятельность требует регистрации в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег. В FCA заявили, что в настоящее время регулятором не зарегистрированы одноранговые криптовалютные трейдеры или платформы.

FCA расширяет меры по борьбе с криптовалютами

Эти рейды стали первой операцией FCA такого рода, ориентированной на P2P-торговлю криптовалютами, но последовали за серией принудительных мер против этого сектора. Предыдущие действия включают судебные преследования, связанные с незаконными сетями криптовалютных банкоматов, и аресты, связанные с нелицензированными биржами.

Ранее в этом месяце власти Великобритании и других стран, включая США и Канаду, заморозили миллионы долларов, связанные с мошенничеством с криптовалютами, в рамках скоординированной правоприменительной операции под названием Operation Atlantic. Операцию, проведенную в марте, возглавили такие агентства, как Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Секретная служба США и канадские правоохранительные органы и органы регулирования ценных бумаг.

Официальные лица заявили, что в ходе операции было выявлено более 20 000 жертв в трех странах и собрано более 12 миллионов долларов предполагаемых преступных доходов. Следователи также обнаружили еще более 45 миллионов долларов в украденной криптовалюте, связанной с мошенническими сетями.

FCA Великобритании продвигает свод правил по криптовалютам

Ранее в этом месяце FCA открыло консультации по руководству по новому режиму регулирования криптовалют, который, как ожидается, вступит в силу в 2027 году. Руководство будет охватывать ключевые области, включая стейблкоины, торговые платформы, депозитарное хранение и размещение ставок.

Ожидается, что компании смогут подавать заявки на получение разрешения с сентября 2026 года, а полное соблюдение требований потребуется после внедрения системы.