Федеральная полиция Австралии заявляет, что расследует убытки от волны фишинговых мошенничеств с криптовалютой, которые затронули как минимум 2000 криптовалютных кошельков, принадлежащих Австралии.
Это следует за расследованием Chainanalogue, получившим название Operation Spincaster, которое обнаружило, что тысячи криптовалютных кошельков, принадлежащих австралийцам, были использованы с помощью тактики «фишинга одобрения».
«Информация, которую мы собрали совместно в ходе операции «Спинкастер», пролила ясный свет на новую тактику, используемую киберпреступниками в их постоянных попытках обмануть австралийцев», — заявил суперинтендант агентства AFP Тим Стейнтон в заявлении от 4 августа.
«Это станет ключевой частью наших текущих расследований по выявлению жертв киберпреступлений и пресечению правонарушителей в Австралии».
Операция Spincaster направлена на борьбу с фишингом одобрения посредством обучения, инструментов и обучения.
Фишинговое мошенничество с одобрением предполагает, что мошенник обманом заставляет пользователя подписать вредоносную транзакцию, которая позволяет мошеннику перевести токены жертвы на адрес кошелька по своему выбору.
Это чаще всего встречается в мошеннических инвестиционных схемах, предлагающих высокую прибыль, или в романтических аферах, часто называемых мошенничеством с забоем свиней.
С мая 2021 года жертвы потеряли около 4 миллиардов долларов в результате фишинговых мошенничеств.
Chainaанализ работает с Координационным центром полиции по борьбе с киберпреступностью AFP над разрешением текущих расследований.
Сотрудничество началось после того, как сотрудники PCCC провели семинар совместно с Chainaанализом, чтобы глубже погрузиться в операцию Spincaster и узнать, как лучше защитить австралийцев.
«Семинар включал в себя обмен информацией Chainaанализом о взломанных кошельках, обучение отслеживанию украденных средств, рекомендации по обнаружению продолжающихся попыток мошенничества в режиме реального времени, а также дискуссии о том, как связаться и поддержать жертв фишинга одобрения».
Криптовалютные биржи BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX и Wayex также работают над тем, чтобы предотвратить австралийцев от подобных мошенничеств, отмечает AFP.
Связанный: Chainaанализ поможет Tether отслеживать вторичный рынок на предмет незаконной деятельности
За последние 12–14 месяцев австралийские банки взяли в свои руки предотвращение мошенничества с криптовалютой, введя ограничения или полностью заблокировав переводы на биржи криптовалют.
В их число входят банки «Большой четверки» — Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac и Australia and New Zealand Banking Group — Bendigo Bank, а с недавних пор — HSBC.
По данным регулятора конкуренции и защиты прав потребителей страны, в 2023 году австралийцы потеряли до 840 миллионов долларов в результате инвестиционных мошенничеств.
