Федеральные агенты США арестовали и предъявили обвинения двум мужчинам в краже Биткоин на сумму 230 миллионов долларов у жителя Вашингтона, округ Колумбия, который, как полагают, является кредитором Genesis.
19 сентября прокуратура США по округу Колумбия сообщила, что двое молодых людей, Мэлоун Лам (20 лет) и Жандиэль Серрано (21 год), были арестованы и обвинены в заговоре с целью кражи и отмывания более 4100 BTC на сумму 230 миллионов долларов США. время от неназванной жертвы в столице страны.
Пара использовала несколько онлайн-псевдонимов и сложные методы, чтобы получить доступ к счетам жертвы, перевести средства и отмыть доходы, по крайней мере, с августа 2024 года.
Сообщается, что Лам и Серрано потратили свои нечестные доходы на роскошный образ жизни, включая международные поездки, ночные клубы, роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и аренду домов в Лос-Анджелесе и Майами.
Блокчейн-сыщик «ZachXBT» помогал правоохранительным органам в том, что он назвал «высокотехнологичной атакой с помощью социальной инженерии» в сообщении на X от 19 сентября. Он также опознал третьего подозреваемого, известного под псевдонимом «Виз».
Ончейн-следователь уточнил, что 19 августа мошенники атаковали одного кредитора Genesis.
Genesis подала заявление о банкротстве в январе 2023 года после воздействия FTX и получила разрешение суда на возврат 3 миллиардов долларов наличными и криптовалютой своим кредиторам в мае 2024 года.
Они позвонили под видом службы поддержки Google по поддельному номеру, чтобы скомпрометировать личные учетные записи жертвы. Затем они позвонили, представившись службой поддержки Gemini, и заявили, что учетная запись была взломана, и убедили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию (2FA), прежде чем отправлять средства Gemini на взломанный кошелек.
Они также заставили жертву запустить программное обеспечение для совместного использования экрана, с помощью которого они получили свои личные ключи Биткоин.
Первоначальное отслеживание показало, что 243 миллиона долларов в криптовалюте были разделены несколькими способами между каждой стороной, прежде чем средства «быстро перешли на более чем 15 бирж, немедленно переключаясь между Биткоин, лайткойнами, эфириумом и монеро», добавил он.
Последующее расследование показало, что группа адресов Ethereum, связанных с Serrano и Wiz, за последние недели получила более 41 миллиона долларов от двух бирж.
По теме: криптовалютные мошенники организовали масштабный взлом X, но едва заработали 8 тысяч долларов
ZachXBT сообщил, что при содействии следователей по криптовалютам, компании по обеспечению безопасности Web3 ZeroShadow и команды безопасности Binance «более 9 миллионов долларов было заморожено, а 500 000 долларов уже возвращены обратно после тесного сотрудничества с жертвой для расследования инцидента».
В прокуратуре Колумбии заявили, что расследование продолжается при содействии вашингтонского отделения ФБР и вашингтонского отделения IRS по уголовным расследованиям.
По словам генерального директора Chainaанализа, государственные прокуроры и налоговые органы будут использовать искусственный интеллект для…
Ажиотаж вокруг мемкоинов заметно возвращается, поскольку токены на основе Соланы превосходят более крупные криптовалюты, особенно…
В подробном сообщении о X криптовалютный аналитик Джейми Куттс описал различные индикаторы, которые он отслеживает,…
Сингапурская биржа криптовалют BingX подтвердила, что понесла «незначительную потерю активов» после того, как криптовалютное сообщество…
Пионер децентрализованных финансов Sky, ранее Maker, продвигается вперед с планом по выгрузке заверенного биткоин-обеспечения с…
Правительство Германии только что закрыло 47 криптовалютных бирж, обвинив их в том, что они сознательно…