Федералы положили конец роскошной жизни биткоин-бандитов, подогреваемой мошенничеством с криптовалютой на 230 миллионов долларов

Федеральные агенты США арестовали и предъявили обвинения двум мужчинам в краже Биткоин на сумму 230 миллионов долларов у жителя Вашингтона, округ Колумбия, который, как полагают, является кредитором Genesis.

19 сентября прокуратура США по округу Колумбия сообщила, что двое молодых людей, Мэлоун Лам (20 лет) и Жандиэль Серрано (21 год), были арестованы и обвинены в заговоре с целью кражи и отмывания более 4100 BTC на сумму 230 миллионов долларов США. время от неназванной жертвы в столице страны.

Пара использовала несколько онлайн-псевдонимов и сложные методы, чтобы получить доступ к счетам жертвы, перевести средства и отмыть доходы, по крайней мере, с августа 2024 года.

Сообщается, что Лам и Серрано потратили свои нечестные доходы на роскошный образ жизни, включая международные поездки, ночные клубы, роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и аренду домов в Лос-Анджелесе и Майами.

Кража 230 миллионов долларов в BTC всего у одного человека

Блокчейн-сыщик «ZachXBT» помогал правоохранительным органам в том, что он назвал «высокотехнологичной атакой с помощью социальной инженерии» в сообщении на X от 19 сентября. Он также опознал третьего подозреваемого, известного под псевдонимом «Виз».

Ончейн-следователь уточнил, что 19 августа мошенники атаковали одного кредитора Genesis.

Genesis подала заявление о банкротстве в январе 2023 года после воздействия FTX и получила разрешение суда на возврат 3 миллиардов долларов наличными и криптовалютой своим кредиторам в мае 2024 года.

Они позвонили под видом службы поддержки Google по поддельному номеру, чтобы скомпрометировать личные учетные записи жертвы. Затем они позвонили, представившись службой поддержки Gemini, и заявили, что учетная запись была взломана, и убедили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию (2FA), прежде чем отправлять средства Gemini на взломанный кошелек.

Они также заставили жертву запустить программное обеспечение для совместного использования экрана, с помощью которого они получили свои личные ключи Биткоин.

Первоначальное отслеживание показало, что 243 миллиона долларов в криптовалюте были разделены несколькими способами между каждой стороной, прежде чем средства «быстро перешли на более чем 15 бирж, немедленно переключаясь между Биткоин, лайткойнами, эфириумом и монеро», добавил он.

Последующее расследование показало, что группа адресов Ethereum, связанных с Serrano и Wiz, за последние недели получила более 41 миллиона долларов от двух бирж.

По теме: криптовалютные мошенники организовали масштабный взлом X, но едва заработали 8 тысяч долларов

ZachXBT сообщил, что при содействии следователей по криптовалютам, компании по обеспечению безопасности Web3 ZeroShadow и команды безопасности Binance «более 9 миллионов долларов было заморожено, а 500 000 долларов уже возвращены обратно после тесного сотрудничества с жертвой для расследования инцидента».

В прокуратуре Колумбии заявили, что расследование продолжается при содействии вашингтонского отделения ФБР и вашингтонского отделения IRS по уголовным расследованиям.