Финансовый регулятор Швейцарии расширяет требования к отчетности по криптовалютным транзакциям

Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками, или FINMA, объявил, что будет расширять действие постановления о борьбе с отмыванием денег, которое требует проверки личности для сообщения об определенных транзакциях с криптовалютой.

В уведомлении от 2 ноября финансовый регулятор Швейцарии заявил, что установит порог в 1000 швейцарских франков — примерно 997 долларов на момент публикации — для транзакций виртуальных валют в наличные или «другие анонимные платежные средства». Согласно FINMA, регулирующий орган внес коррективы в соответствии с Законом страны о борьбе с отмыванием денег и Постановлением правительства о борьбе с отмыванием денег.

«FINMA получила многочисленные ответы, касающиеся уточнения порога для транзакций с виртуальными валютами», — сказал регулятор. «Учитывая риски и недавние случаи злоупотреблений, FINMA придерживается правила, согласно которому необходимы технические меры для предотвращения превышения порога в 1000 швейцарских франков для связанных транзакций в течение тридцати дней».

https://platform.twitter.com/widgets.js

Швейцарский финансовый регулятор начал вводить порог отчетности для неопознанных транзакций в виртуальной валюте с 5000 до 1000 швейцарских франков в январе 2020 года в ответ на «повышенные риски отмывания денег» в криптовалюте. FINMA продлит действие скорректированных постановлений и правил, которые должны вступить в силу в январе 2023 года.

По теме: Состояние криптовалюты в Западной Европе: швейцарская электростанция и французские единороги

Южный швейцарский город Лугано был местом проведения конференции по плану Б, связанной с криптовалютой, которая началась 28 октября, на которой местное правительство объявило о соглашении об экономическом сотрудничестве с Сальвадором — центральноамериканская страна установит физическое присутствие правительства в этом районе. который некоторые называют «биткоин-посольством». сообщалось о том, как местные энтузиасты криптовалюты посещали торговые точки Лугано, чтобы продемонстрировать варианты использования сети Lightning и криптовалютных активов в качестве платежей.