Финансовый регулятор Вермонта утверждает, что Celsius и его генеральный директор сделали «ложные и вводящие в заблуждение заявления».

Департамент финансового регулирования Вермонта, или DFR, заявил, что платформа криптовалютного кредитования Celsius Network и генеральный директор Алекс Машинский ввели в заблуждение государственных регулирующих органов относительно финансового состояния фирмы и ее соблюдения законов о ценных бумагах.

В среду, поданная в суд США по делам о банкротстве в Южном округе Нью-Йорка, финансовый регулятор Вермонта заявил, что Celsius и Машинский «делали ложные и вводящие в заблуждение заявления инвесторам», которые якобы преуменьшали опасения по поводу волатильности на рынке криптовалюты, поощряя розничных инвесторов оставлять своисредства на платформе или сделать новые инвестиции. По данным государственного регулятора, у Celsius и ее генерального директора «не хватало активов для погашения своих обязательств», несмотря на то, что у фирмы было достаточно средств в резервах, чтобы снизить риск неплатежеспособности.

DFR процитировал сообщения в блогах компании и твиты от Машинского, начиная с 2021 года, предполагая, что платформа была «прибыльной или финансово здоровой» в то время, когда она терпела «катастрофические убытки» и «не смогла получить достаточный доход для поддержки доходов». Кроме того, регулятор заявил, что ему стало известно о заслуживающих доверия заявлениях о том, что Celsius и его управленческая команда «занимались ненадлежащим манипулированием ценой токена CEL», используя средства инвесторов для покупки дополнительных токенов и выплаты многих вкладчикам в качестве процентов.

Несмотря на крайнюю волатильность рынка, Celsius не понес значительных потерь, и все средства находятся в безопасности. — Алекс Машинский (@Mashinsky) 11 мая 2022 г.

«Увеличив свою чистую позицию в CEL на сотни миллионов долларов, Celsius увеличила и поддержала рыночную цену CEL, тем самым искусственно раздувая активы компании в CEL в ее балансе и финансовой отчетности», — сказал помощник генерального юрисконсульта DFR Итан Маклафлин. «Исключая чистую позицию компании в CEL, обязательства превышали бы ее активы по крайней мере с 28 февраля 2019 года. Эта практика также могла обогатить инсайдеров Celsius за счет розничных инвесторов».

Финансовый регулятор призвал провести расследование предполагаемых манипуляций Celsius с ценой токенов CEL, которые «искусственно завышают стоимость чистой позиции компании в CEL в ее балансе и финансовой отчетности». Хотя Celsius официально подала заявление о банкротстве по главе 11 в июле, анализ баланса, проведенный DFR, показал, что платформа могла быть неплатежеспособной 13 мая, если не раньше.

По теме: Процедуры банкротства Celsius показывают сложности на фоне снижения надежды на восстановление

16 августа сообщалось, что к октябрю у Celsius, возможно, закончатся средства, и в отчете говорится, что долг компании был ближе к 2,8 миллиарда долларов против подачи исков о банкротстве с дефицитом в 1,2 миллиарда долларов. Во время судебного разбирательства по делу о банкротстве соучредитель Celsius Даниэль Леон заявил, что его доля в платформе, 32 600 обыкновенных акций, фактически «бесполезна».1 сентября бывшие пользователи Celsius обратились в суд по делам о банкротстве с просьбой предоставить им средства правовой защиты для возмещения 22,5 млн долларов, находящихся под стражей платформы.

Коинтелеграф обратился к Цельсию и Алексу Машинскому, но на момент публикации не получил ответа.