FinCEN включает криптовалюту в качестве предупреждения о том, что Россия может уклониться от санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США, или FinCEN, бюро Министерства финансов, предупредила финансовые учреждения, чтобы они рассматривали криптовалюту как возможное средство, которое Россия может попытаться использовать для уклонения от санкций, связанных с военными действиями страны в Украине.

В сообщении, опубликованном в понедельник, FinCEN напомнил американским финансовым учреждениям, «связанным с криптовалютой» и конвертируемой виртуальной валютой, или CVC, сообщать о любой деятельности, которая может рассматриваться как потенциальный способ уклонения России от санкций, введенных США и их союзниками. В то время как наблюдательный орган США заявил, что российское правительство, использующее CVC для уклонения от широкомасштабных санкций, «не обязательно осуществимо», финансовые учреждения были обязаны сообщать о таких действиях со стороны российских и белорусских лиц, фигурирующих в действиях, которые многие назвали «экономической войной».

«Перед лицом растущего экономического давления на Россию для финансовых учреждений США жизненно важно проявлять бдительность в отношении потенциального уклонения России от санкций, в том числе со стороны как государственных субъектов, так и олигархов», — сказал Хим Дас, исполняющий обязанности директора FinCEN с августа.2021. «Хотя мы не видели широкого уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюта, оперативное сообщение о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и нашим усилиям по поддержке Украины и ее народа».

Многие законодатели и агентства США высказались о том, что лица и банки, базирующиеся в России, потенциально пытаются использовать криптовалюту для обхода санкций, объявленных президентом Джо Байденом 24 февраля. Санкции США — 28 февраля предупредили жителей США о том, чтобы они не использовали цифровые валюты в интересах российского правительства или центрального банка. Руководящие принципы OFAC приравнивают криптовалютные транзакции к «мошенническим или структурированным транзакциям или сделкам».

Связанный: Coinbase предлагает технологию криптовалюты для содействия соблюдению глобальных санкций

Законодатели США и ЕС также обращают внимание на потенциал использования криптовалютных активов Россией, поскольку возможности страны сокращаются из-за того, что она отрезана от платежной сети SWIFT, а ее основные банки включены в санкционные списки. В понедельник Bloomberg сообщил, что президент Байден подпишет указ о создании всеобъемлющей нормативно-правовой базы для криптовалют где-то на этой неделе в ответ на эскалацию военной ситуации в Украине.

Было много попыток и запусков криптовалюты EO, но график этой недели реален.@kaylatausche из CNBC также подтверждает наше сообщение.https://t.co/6uFj8HFSjH— Дженнифер Эпштейн (@jeneps) 7 марта 2022 г.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров напрямую обратился к криптовалютным биржам в социальных сетях с призывом заблокировать адреса российских пользователей. Тем не менее, многие биржи, в том числе Binance и Kraken, заявили, что не будут в одностороннем порядке блокировать доступ всех пользователей в России к своим монетам, если только они не будут обязаны это сделать по закону.

Прошу все крупные криптовалютные биржи заблокировать адреса российских пользователей. Крайне важно заморозить не только адреса, связанные с российскими и белорусскими политиками, но и саботировать обычных пользователей.— Михаил Федоров (@FedorovMykhailo) 27 февраля 2022 г.