Сообщается, что Национальное бюро расследований Финляндии отслеживало транзакции Monero (XMR) в рамках расследования уголовного процесса над Юлиусом Алексантери Кивимяки. Кивимяки обвиняется во взломе базы данных частной психиатрической фирмы и требовании выкупа в криптовалюте.
По сообщениям местных СМИ, 22 января прокуратура представила новые доказательства, свидетельствующие о том, что криптовалютный след ведет к банковскому счету Кивимяки. В октябре 2022 года хакер якобы потребовал 40 Биткоин (около 450 000 евро на тот момент) в обмен на неопубликование записей более 33 000 пациентов от поставщика психотерапевтических услуг Vastaamo.
Когда выкуп не был выплачен, Кивимяки якобы начал атаковать отдельных пациентов. По данным финской полиции, хакер получал платежи в биткоин, отправлял средства на биржу, не соответствующую рекомендациям «Знай своего клиента» (KYC), прежде чем обменять их на Monero, а затем перевел средства на специальный кошелек Monero.
Interesting day in Finland. #vastaamo pic.twitter.com/FupGQ9fWWE
— Joe Tidy (@joetidy) January 19, 2024
По имеющимся данным, средства позже были отправлены на Binance, снова обменены на биткоин и переведены в разные кошельки. Местные власти сохраняют конфиденциальность и не раскрывают никаких дополнительных подробностей о своем анализе цепочки.
Monero славится своими надежными функциями конфиденциальности и, согласно официальной веб-странице, утверждает, что его «неотслеживаемо». Его технологии повышения конфиденциальности включают Ring Confidential Transactions (RingCT), кольцевые подписи и скрытые адреса.
Связанный: Что такое Monero (XMR): руководство для начинающих
RINGCT смешивает транзакции пользователей, скрывая фактический источник средств, а кольцевые подписи скрывают личность отправителя, представляя его как часть группы возможных отправителей.
Еще одна ключевая особенность Monero — скрытые адреса, которые позволяют генерировать одноразовый адрес для каждой транзакции, что затрудняет привязку нескольких транзакций к одному и тому же получателю.
В марте 2019 года глава финансового комитета Национальной ассамблеи Франции Эрик Вёрт предложил запретить анонимные криптовалюты, включая Monero, из-за их способности полностью анонимизировать пользователей, минуя при этом любые процедуры идентификации.
Власти США также внимательно изучили Monero. В 2020 году Налоговая служба предложила награду в размере до 625 000 долларов любому, кто взломает предположительно неотслеживаемые монеты конфиденциальности.
Предыдущие исследования показывают, что анализ блокчейна может отслеживать транзакции с конфиденциальными монетами, включая действия, совершенные до 2017 года.
Термины в новости
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- KYC (Know Your Customer)
- Проверка личности клиента по документам, которую требуют законы о противодействии отмыванию денег.
- Блокчейн
- Распределённая база данных из последовательно связанных блоков с транзакциями. Копию хранят тысячи участников, поэтому изменить записи задним числом практически невозможно.
