Технологическая фирма Биткоин (BTC) и ее руководители были обвинены в предположительном управлении нелицензированными криптовалютными киосками в Огайо, которые сознательно извлекали выгоду из жертв мошенничества с криптовалютой.
S&P Solutions, которая работала как Bitcoin of America, вместе с тремя ее руководителями обвиняются в отмывании денег, заговоре и других преступлениях, связанных с работой более 50 нелицензированных криптовалютных киосков в штате.
1 марта большое жюри округа Кайахога вынесло обвинительный акт против фирмы, владельца и основателя Сонни Мерабана, менеджера Резы Мерабана и адвоката компании Уильяма Суриано. Трио было арестовано на прошлой неделе, и в их домах во Флориде и Иллинойсе был исполнен ордер на обыск.
По словам прокурора Эндрю Рогальского, мошенники-романтики, имитаторы правоохранительных органов и «звонящие роботы» воспользовались отсутствием защиты от отмывания денег в системах фирмы для перевода средств из криптовалютных кошельков пользователей.
Рогальский прокомментировал во время пресс-конференции, что «эти банкоматы готовы для мошенников», добавив, что они:
«Направьте жертв, которые часто являются пожилыми или иным образом уязвимыми, чтобы они специально заходили в биткоин американских банкоматов, брали деньги, которые они сняли со своих сберегательных счетов, или 401K»,
Затем им дается указание положить деньги в автомат в обмен на BTC в кошельке, который они считают своим, но не имеют над ним контроля, пояснил он.
Он добавил, что в одном случае пожилой джентльмен потерял 11 250 долларов в трех транзакциях в одном из мошеннических киосков менее чем за час из-за этой аферы.
Между тем, компания якобы присваивала 20% комиссии за перевод каждый раз, когда это происходило, и продолжала делать это даже после того, как узнала, что они были мошенническими.
В обвинительном акте также обвиняется компания в том, что она может работать из-за «письменных искажений относительно характера их бизнеса в государственных органах», помогая ей управлять киосками без лицензии на денежные переводы, согласно отчету Law360 от 3 марта.
Связанный: Криптовалютные банкоматы становятся популярным методом мошеннических платежей в криптовалюте — ФБР
На прошлой неделе было конфисковано 52 биткоин-банкомата, но еще больше у компании в Огайо и других штатах. По словам Рогальского, в 2021 году Bitcoin of America заработал 3,5 миллиона долларов прибыли от денежных вкладов в этих незаконных киосках.
Чиновники считают, что фирма работает и уклоняется от нормативных гарантий и требований финансового соответствия с 2018 года.
Сообщается, что расследование в отношении фирмы и ее руководителей было инициировано Целевой группой Секретной службы США по кибермошенничеству и отмыванию денег.
В октябре полевой офис ФБР в Майами предупредил, что криптовалютные банкоматы становятся популярным инструментом для мошенников, обманывающих жертв в растущей тенденции мошенничества с «разделкой свиней».
