Банковский регулятор Франции проводит дополнительные проверки по борьбе с отмыванием денег (AML) на Binance и других криптовалютных биржах, поскольку Париж лоббирует расширение полномочий над европейской криптовалютной индустрией в соответствии с Регламентом рынков криптоактивов (MiCA).
Согласно пятничному отчету Bloomberg, Французский орган пруденциального надзора и урегулирования (ACPR) проверяет соответствие Binance и «десятков бирж» требованиям по борьбе с отмыванием денег. В сообщении цитируются анонимные источники, которые отметили, что проверки начались в прошлом году и носят конфиденциальный характер.
Сообщается, что в прошлом году ACPR поручил Binance, в частности, усилить контроль рисков. Binance не ответила на запрос Cointelegraph о комментариях публикации. Тем не менее, Bloomberg процитировал представителя биржи, заявившего, что «периодические проверки на месте являются стандартной частью надзора за регулируемыми организациями».
Сообщается, что эти проверки должны проверять соблюдение учреждениями правил, уделяя особое внимание правилам ПОД и борьбы с финансированием терроризма (БФТ). Сообщается, что в результате прошлогодних проверок Binance попросили усилить контроль за соблюдением требований и рисками.
Компаниям обычно дается несколько месяцев на устранение недостатков, часто путем найма дополнительного персонала по соблюдению требований или информационных технологий для укрепления систем управления рисками и кибербезопасности.
Связанный: ЕС следит за центральным надзором за криптовалютой, поскольку MiCA сталкивается с напряженностью
Франция отправляется в путешествие власти
Возобновление контроля происходит на фоне того, что Франция сигнализирует о более жесткой позиции в отношении криптовалютной индустрии и желании играть более важную роль в европейском регулировании. В середине сентября Франция предупредила, что может попытаться заблокировать криптовалютные компании, работающие на местном уровне по лицензиям, полученным в других европейских странах.
В то время французский регулятор ценных бумаг Autorité des Marchés Financiers (AMF) заявил, что он обеспокоен потенциальными пробелами в нормативном правоприменении, возникающими из-за неравных стандартов во всем Европейском Союзе. Это подорвало бы нормативную паспортизацию, введенную Европейским рынком регулирования криптоактивов (MiCA).
Председатель AMF Мари-Анн Барбат-Лаяни признала, что этот шаг будет представлять собой серьезное нарушение доверия на европейских рынках. Тем не менее, она сказала, что «эту возможность мы все еще оставляем в резерве».
Связанный: Сантандер, подразделение активов Crédit Agricole, получает французскую лицензию на хранение криптовалюты
Франция хочет получить власть над криптовалютой ЕС
Ранее в этом месяце Банк Франции призвал Европейский Союз предоставить базирующемуся в Париже Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) контроль над индустрией криптовалют. Управляющий центрального банка Франсуа Виллерой де Гальо предостерег от фрагментарного надзора.
Гальхау заявил, что опора на национальные регулирующие органы может привести к неравномерному правоприменению в ЕС. Необходимость последовательного соблюдения правил особенно остра, поскольку индустрия криптовалют в регионе переживает быстрый рост.
