Французские прокуроры расследуют бинанс по поводу отмывания денег, обвинения в мошенничестве: отчет

Власти во Франции, как сообщается, начали расследование по обмену криптовалют бинанс по поводу обвинений в отмывании денег и налоговом мошенничестве.

Согласно отчету Reuters от 28 января, отдел экономических и финансовых преступлений в прокуратуре Парижа заявил, что открыл расследование деятельности по обмену криптовалют в период между 2019 и 2024 годами из -за отмывания денег, предположительно связанных с торговлей наркотиками. Пользователи Binance также, как сообщается, заявили, что обмен неверно сообщила им информацию, что приводит к инвестированию убытков.

В более ранних сообщениях предполагалось, что французские власти расследовали местное руку Binance, по крайней мере, с 2022 года по поводу обвинений в отмывании денег и других незаконных действиях. Cointelegraph обратился к Binance для комментариев, но не получил ответа во время публикации.

Связанный: соучредитель Ledger, выпущенный после нескольких дней в плен во Франции: отчет

Французские власти, по -видимому, усилили контроль над поставщиками услуг криптовалюты, но продолжают разрешать компании работать в стране в соответствии с соответствующими соглашениями о лицензировании. Сообщаемое французское расследование в Binance появилось более чем через 30 дней после того, как к январю было объявлено, что биржа Cryptocurrents Bybit планирует остановить операции в стране, сославшись на правила.

Binance по -прежнему сталкивается с судебными исками, зондами на международном уровне

В США Binance сталкивается с различными юридическими проблемами. Комиссия по ценным бумагам и биржам страны продолжает предъявлять гражданский иск против обмена, поданной в 2023 году, несмотря на сообщения, в которых говорится, что регулятор может изменить курс в рамках новой президентской администрации.

Бывший генеральный директор Binance Changpeng «Cz» Чжао отбыл четыре месяца в федеральной тюрьме в 2024 году после того, как признал себя виновным по обвинению в совершении уголовного преступления в рамках сделки с властями США. Несмотря на то, что Чжао в значительной степени отступил со своей позиции на бирже, Бинанс заявил 23 января, что бывший генеральный директор «играет активную роль» со своим технологическим инкубатором, недавно переименованным в лаборатории Yzi.

В декабре Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям предприняла юридические меры против местного производного подразделения Binance, утверждая, что она не обеспечивала соответствующей защиты для потребителей. Регулятор утверждал, что платформа неправильно классифицировала более 500 розничных клиентов как оптовых инвесторов в период с 2022 по 2023 год.