Согласно заявлению Королевской полиции Багамских островов, направленному агентству Reuters 13 ноября, финансовые следователи и регулирующие органы Багамских островов ведут расследование возможных уголовных проступков в связи с неплатежеспособностью криптовалютной биржи FTX.
Королевская полиция Багамских островов заявила:
«В свете глобального краха FTX и предварительной ликвидации FTX Digital Markets Ltd. группа финансовых следователей из отдела по расследованию финансовых преступлений тесно сотрудничает с Комиссией по ценным бумагам Багамских островов, чтобы расследовать любые уголовные проступки».
Расследование началось после того, как регулятор публично опроверг обвинения FTX в выходные.11 ноября FTX написала в Твиттере, что получила указание от «регламентов и регулирующих органов штаб-квартиры Багамских островов» облегчить вывод средств из Багамских островов. Днем позже комиссия по ценным бумагам отказала FTX в указании или разрешении отдавать приоритет снятию средств для клиентов в стране.
В заявлении, опубликованном на странице SCB в Twitter, говорится:
«Комиссия хотела бы сообщить, что она не указывала, не санкционировала и не предлагала FTX Digital Markets, Ltd. устанавливать приоритетность снятия средств для багамских клиентов».
В сообщении The Wall Street Journal от 9 ноября говорится, что Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам также расследуют крах криптовалютной биржи. Также Департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) в штате Калифорния 10 ноября объявил о начале расследования в отношении «очевидного отказа» биржи.
Как сообщает Cointelegraph, бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель Гэри Ван и технический директор Нишад Сингх, как предполагается, находятся на Багамах и находятся «под наблюдением» местных властей.
Примерно 130 компаний FTX Group, включая FTX Trading, FTX US, принадлежащую West Realm Shires Services, и Alameda Research, 11 ноября начали процедуру банкротства в США. CEO FTX, его сменит Джон Рэй. Зейн Тэкетт, бывший глава институционального подразделения FTX, подтвердил в Твиттере, что в настоящее время биржа имеет обязательства на сумму 8,8 млрд долларов.
Коинтелеграф обратился к FTX и полиции Багамских островов за комментариями, но не получил немедленного ответа.
