FTX обвиняет Сэма Бэнкмана-Фрида в сделке на 220 миллионов долларов перед банкротством

Юристы FTX предъявляют иск бывшему генеральному директору Сэму Бэнкману-Фриду, соучредителю Зисяо Вану и бывшему старшему исполнительному директору Нишаду Сингху в связи с приобретением клиринговой платформы Embed за 220 миллионов долларов, утверждая, что компания не провела должной осмотрительности.

Согласно заявлению от 17 мая, FTX заплатила 220 миллионов долларов за приобретение Embed через свою дочернюю компанию в США после того, как якобы «почти не провела комплексную проверку» платформы.

После того, как FTX подала заявление о банкротстве, судья, ведущий разбирательство, одобрил продажу Embed и других активов FTX, но главный претендент на платформу предложил всего 1 миллион долларов, при этом юристы FTX отмечают:

«Участники торгов выяснили то, что FTX Group и инсайдеры FTX не удосужились оценить до приобретения Embed, а именно, что хваленая программная платформа Embed по сути бесполезна».

В то время как 12 организаций представили необязательные признаки заинтересованности, крупнейшая из которых составила 78 миллионов долларов, все, кроме одной, отказались подать окончательную заявку после проведения более всесторонней комплексной проверки, которую провел основатель и бывший генеральный директор Embed Майкл Джайлз.

По словам юристов FTX, Джайлз «лично получил около 157 миллионов долларов в связи с приобретением», но его последняя заявка на возвращение прав собственности на Embed составляла ничтожный 1 миллион долларов и могла быть снижена при закрытии сделки.

Связанный: план банкротства Voyager одобрен, клиенты могут первоначально получить 35,7% требований

Юристы также обвинили инсайдеров FTX в том, что они «воспользовались отсутствием контроля и ведения документации FTX Group для совершения масштабного мошенничества» путем незаконного присвоения средств клиентов для облегчения покупки Embed и полностью осознавали, что компания была неплатежеспособной, когда они завершалисделка.

Адвокаты также утверждали, что вводящие в заблуждение записи были созданы, чтобы скрыть роль Аламеды в финансировании приобретения Embed, утверждая, что средства были переведены между подразделениями FTX, а не поступили от Бэнкман-Фрид, Сингха и Ванга, как утверждалось.

FTX добивается, чтобы транзакции были помечены как «предотвратимые мошеннические переводы и обязательства и/или преференции», в дополнение к тому, чтобы требования ответчиков были отклонены до тех пор, пока FTX не сможет возместить средства, потерянные в результате предотвратимых переводов.

FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября, и с тех пор ее новое руководство было сосредоточено на возврате средств для выплаты клиентам и кредиторам. Он также рассматривает возможность перезапуска биржи.