FTX подает в суд из-за инвестиций и пожертвований, сделанных благотворительным подразделением компаниям, работающим в области медико-биологических наук

Усилия FTX по возврату средств клиентов продолжаются.19 июля Alameda Research и FTX подали иск о возврате 71,6 млн долларов якобы смешанных корпоративных и клиентских средств, связанных с инвестициями и пожертвованиями компаниям, работающим в области медико-биологических наук.

Ответчиками по иску являются шесть медико-биологических компаний, благотворительная организация FTX Foundation, фиктивная некоммерческая организация Latona Biosciences Group, бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, глава FTX Foundation Николас Бекстед и глава Latona Росс Рейнганс-Ю.

В иске утверждается, что FTX Foundation и Latona пожертвовали или инвестировали средства в шесть медико-биологических компаний в личных интересах Bankman-Fried и Rheingans-Yoo и без какой-либо выгоды для Alameda Research или FTX. Речь идет о восьми передачах от Alameda Research компаниям, совершенных в период с февраля 2022 года по октябрь 2022 года от имени Latona.

FTX seeks to recover through avoidance of transfers of $71.5m from

Life Sciences, Lumen Bioscience, GreenLight Biosciences Holdings, PBC, Riboscience, Genetic Networks, 4J Therapeutics, Latona Biosciences, FTX Foundation, SBF, Ross Rheingans-Yoo and Nicholas Beckstead pic.twitter.com/T7lF3sZmzN

— Sunil (FTX 2.0 Champion) (@sunil_trades) July 20, 2023

Инвестиции в медико-биологические компании якобы были сделаны без должной осмотрительности или независимой оценки. По костюму:

«Каждый из этих переводов был сделан с намерением воспрепятствовать, задержать или обмануть настоящих или будущих кредиторов, факт, известный FTX Foundation, Latona и Bankman-Fried».

«Бэнкмен-Фрид на самом деле проводил эти сделки, потому что считал, что это создаст добрую волю и накопит политический капитал и влияние для него самого», — говорится в иске.

Связанный: банкротство FTX будет «очень дорогим», но не просто так: аудитор

Иск включает четыре пункта обвинения в мошеннических передачах, два пункта возврата имущества, обвинение в неосновательном обогащении против Латоны, отклонение исков о банкротстве в отношении компаний, занимающихся медико-биологическими науками, нарушение фидуциарных обязанностей со стороны Бэнкмен-Фрид, а также пособничество и подстрекательство к нарушению фидуциарных обязанностей со стороны Бекстеда и Рейнганс-Ю.

Новое руководство FTX активно преследовало незаконно присвоенные средства клиентов. Возврат благотворительных пожертвований оказался особенно сложной задачей, поскольку средства направлялись крупным университетам, исследователям и даже студентам, а также более причудливым получателям.