GAO США выполнило «нулевой анализ» отчета о криптовалюте об уклонении от санкций: Coinbase CLO

Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал резко раскритиковал Счетную палату правительства США из-за ее недавнего отчета об использовании криптовалюты для уклонения от санкций.

В сообщении X от 22 января Гревал заявил, что GAO США провело нулевой сравнительный анализ только для того, чтобы «упрекать отрасль, которая тратит миллионы и миллионы на соблюдение закона». Он отметил, что даже в самом отчете, глубоко запрятанном в ссылках, стоящих за кликбейтом, содержится «признание того, что цифровые активы являются относительно плохим способом обойти санкции».

And yet even in this missive, buried deep in the links behind the clickbait, are admissions that digital assets are a rather poor way to circumvent sanctions. pic.twitter.com/8FJj3bVzBW

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) January 22, 2024

Отчет GAO США, о котором идет речь, был опубликован 13 декабря прошлого года, а 16 января GAO опубликовало ответ федерального правительства по данному вопросу. В отчете GAO утверждается, что было несколько случаев, когда иностранные государства, столкнувшиеся с санкциями США, использовали криптовалюты, такие как Биткоин (BTC), для обхода наложенных на них санкций.

Выдержка из отчета гласила:

«Цифровые активы, такие как Биткоин и другие виртуальные валюты, создают риски для внедрения и обеспечения соблюдения санкций США, но несколько факторов частично смягчают эти риски (см. таблицу). Ключевой особенностью цифровых активов является возможность пользователям быстро передавать ценности через границы стран».

Однако в том же отчете GAO признает, что децентрализованный характер криптовалют и публичный реестр могут позволить «агентствам и аналитическим фирмам США отслеживать транзакции и потенциально выявлять незаконных участников».

Кроме того, в отчете признается, что использование цифровых активов в качестве средства платежа ограничено. В отчете также отмечается, что внедрение глобальных стандартов может улучшить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег.

Несмотря на эти факты, отчет был использован сенатором по борьбе с криптовалютами Элизабет Уоррен для разжигания страха против зарождающейся индустрии и утверждала, что у нее есть законопроект, который обеспечит соблюдение криптовалютными компаниями тех же правил ПОД, что и другие финансовые учреждения.

A new @USGAO report confirms that rogue nations are using cryptocurrency to dodge sanctions and undermine our national security.

It’s time for cryptocurrency to follow the same anti-money laundering rules as everyone else. I’ve got a bill to make it happen. https://t.co/TUX2sJ8HR0

— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 21, 2024

Однако люди поспешили указать ей, что сама статья, которую Уоррен использует, чтобы выставить криптовалюту в плохом свете, представляет собой лишь один пример использования криптовалют во избежание санкций, и вовлеченной стороной была китайская сторона.

The article you cite actually contains just ONE instance of digital assets being used to avoid sanctions.

One.

From April 2023.

And they were Chinese. pic.twitter.com/V1IaMIcyGu

— Jeremy Hogan (@attorneyjeremy1) January 22, 2024

Основные правительственные регулирующие органы и политики уже либо работают, либо уже внедрили ключевые механизмы, направленные на реализацию руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег. Европа уже обошла рынок криптовалютных активов (MiCA), в то время как азиатские страны, такие как Гонконг, Япония и Сингапур, также ввели строгие правила для поставщиков криптовалютных услуг.

Связанный: Взлом CoinEx: Скомпрометированные приватные ключи привели к краже 70 миллионов долларов

Еще одним важным фактором, который упускают из виду большинство этих отчетов, является тот факт, что процент криптовалюты, используемой для незаконной деятельности, составляет менее 1% от общего объема оборотных средств, что значительно ниже по сравнению с наличными. Было несколько случаев, когда злоумышленникам потребовались годы, чтобы переместить украденные или взломанные криптовалютные средства из-за системы публичного реестра, и даже в этих случаях они идентифицировались и часто блокировались биржами криптовалют.

С другой стороны, США еще предстоит завершить и унифицировать правила криптовалюты для страны, несмотря на то, что несколько политиков требуют этого в течение довольно долгого времени. По-прежнему действуют определенные нормативные правила, регулирующие работу поставщиков криптовалютных услуг.