Базирующаяся в США криптовалютная биржа Gemini объявила о судебном иске против конгломерата Digital Currency Group (DCG) и его генерального директора Барри Силберта, заявив о «мошенничестве против кредиторов».
В иске от 7 июля в нью-йоркский суд Близнецы утверждали, что DCG и Силберт участвовали в схеме, связанной с предоставлением Genesis «огромных сумм в криптовалюте и долларах США». Согласно заявлению, Gemini стремится вернуть средства, понесенные в результате «ложных, вводящих в заблуждение и неполных представлений и упущений DCG и Силберта в отношении Gemini» и их роли «в поощрении и содействии мошенничеству Genesis против Gemini», добавив, что фирма также будетиспользовать юридические средства в деле о банкротстве Genesis.
Genesis, дочерняя компания DCG, была кредитором криптовалюты, ответственным за работу программы Earn в партнерстве с Gemini, которая была запущена в 2021 году. Программа утверждала, что пользователи Gemini могут одолжить криптовалюту Genesis с обещанием, что фирма погасит ее с процентами. Однако в ноябре 2022 года фирма прекратила вывод средств, сославшись на «беспрецедентные рыночные потрясения», и впоследствии подала заявление о банкротстве по главе 11.
Согласно сообщению в Твиттере от 7 июля соучредителя Gemini Кэмерона Уинклвосса, Силберт знал, что Genesis была «крайне неплатежеспособной», пытаясь продолжить программу Earn. Жалоба включала предполагаемую ложную финансовую отчетность от DCG и Silbert, начиная с краха Three Arrows Capital в июне 2022 года, который «пробил дыру в 1,2 миллиарда долларов в балансе Genesis». Винклвосс заявил, что Genesis и DCG должны клиентам Gemini 900 миллионов долларов.
«Барри, DCG и Genesis сговорились создать ложные финансовые отчеты, чтобы скрыть правду от Близнецов и кредиторов», — заявил Уинклвосс. «Это мошенничество доходит до самого верха. Барри Силберт и другие руководители DCG были непосредственно замешаны в этой лжи, и они лгали снова и снова, чтобы скрыть правду от Близнецов и других кредиторов».
1/ Today, @Gemini filed a lawsuit against @DCGco and @BarrySilbert personally in New York court. Barry was not only the architect and mastermind of the DCG and Genesis fraud against creditors, he was directly and personally involved in perpetrating it.
— Cameron Winklevoss (@cameron) July 7, 2023
Связанный: юридические проблемы Gemini и Genesis могут еще больше встряхнуть отрасль
Уинклвосс неоднократно угрожал подать в суд на DCG и Силберта из-за задержек в решении проблем между Gemini и Genesis, последний раз направив открытое письмо генеральному директору с предложением «наилучшего и окончательного предложения» в размере 1,47 миллиарда долларов к 2028 году. В ответе от 7 июля наTwitter, DCG заявила, что иск был «рекламным ходом» Винклвосса, а любые заявления о правонарушениях были «необоснованными, клеветническими и полностью ложными».
Последствия программы Earn сделали Genesis и Gemini мишенью для федеральных и государственных регулирующих органов. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против двух фирм за предполагаемое предложение незарегистрированных ценных бумаг, а Департамент финансовых услуг Нью-Йорка, как сообщается, расследовал претензии Gemini в связи с ее программой Earn.
Обновление (7 июля, 16:44 UTC): в эту статью добавлено заявление DCG.
