Gemini соглашается на штраф в размере 5 миллионов долларов в рамках предлагаемого приказа CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) достигла соглашения с Gemini Trust Company, которое может позволить фирме избежать гражданского судебного разбирательства, если оно будет одобрено судьей.

Согласно заявлению, поданному 6 января в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, CFTC подала предлагаемый приказ о согласии на урегулирование всех неурегулированных исков против Gemini. В случае одобрения Gemini будет обязана выплатить гражданский денежный штраф в размере 5 миллионов долларов и запретить делать «ложные или вводящие в заблуждение заявления» в CFTC.

В гражданском иске, возбужденном CFTC против Gemini в июне 2022 года, утверждалось, что криптовалютная фирма сделала ложные или вводящие в заблуждение заявления, связанные с ее предложением в 2017 году предложить фьючерсные контракты на биткоин (BTC).

В рамках предлагаемого приказа криптовалютная фирма признает такое поведение, признавая, что «Gemini Trust разумно должна была знать, что [заявления] были ложными или вводящими в заблуждение».

«Gemini Trust […] не раскрыла информацию о том, что с 2016 года в течение Соответствующего периода Gemini Trust время от времени заключала индивидуальные соглашения о вознаграждении, недоступные для всех клиентов, с определенными участниками рынка, включая маркет-мейкеров, которые не были раскрыты на веб-сайте Gemini Trust, по адресуболее выгодные условия, чем те, которые перечислены на веб-сайте и предназначены для содействия торговле на трастовом аукционе Gemini», — говорится в заявке.

Связанный: Отчет CFTC поддерживает токенизацию торгового обеспечения

В декабре федеральный судья перенес дату начала гражданского процесса между Gemini и CFTC на 21 января, добавив, что «никаких дальнейших отложений предоставлено не будет».

Коинтелеграф обратился к Gemini за комментариями по поводу предложенного приказа, но не получил ответа на момент публикации.

Непредвиденная прибыль от правоприменительных действий

CFTC имеет на рассмотрении несколько дел с криптовалютными фирмами по поводу предполагаемых нарушений законов США о сырьевых товарах. В декабре комиссия сообщила, что в 2024 финансовом году она взыскала более 17 миллиардов долларов в виде гражданских денежных штрафов, возврата средств и возмещения ущерба по делам, включая криптовалютные фирмы.

Сообщается, что избранный президент Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, рассматривал возможность замены председателя CFTC Ростина Бенама. В отличие от Комиссии по ценным бумагам и биржам США — еще одного важного финансового регулятора цифровых активов — ни один член комиссии CFTC публично не предлагал уйти в отставку до истечения срока полномочий Трампа.