Федеральный судья США в Вирджинии приговорил генерального директора Praetorian Group International к 20 годам тюремного заключения за реализацию схемы инвестирования в криптовалюту на сумму 200 миллионов долларов, в результате которой были обмануты десятки тысяч инвесторов.
По данным Министерства юстиции, 61-летний Рамиль Вентура Палафокс, двойной гражданин США и Филиппин, был признан виновным в электронном мошенничестве и отмывании денег за то, что прокуроры назвали схемой Понци, которая ложно обещала ежедневную прибыль до 3% от торговли Биткоин.
Прокуратура США по Восточному округу Вирджинии заявила, что в период с декабря 2019 года по октябрь 2021 года инвесторы вложили в PGI более 201 миллиона долларов, включая не менее 8 198 Биткоин (BTC), которые на тот момент оценивались примерно в 171,5 миллиона долларов. По данным прокуратуры, потерпевшие понесли убытки на сумму не менее 62,7 миллиона долларов.
Приговор завершает уголовное дело, возбужденное Министерством юстиции, и следует за параллельным гражданским иском Комиссии по ценным бумагам и биржам, отмечая один из крупнейших случаев мошенничества, связанного с криптовалютой, за последние годы по количеству инвесторов и привлеченным средствам.
Ложные торговые претензии и расходы на предметы роскоши
В судебных документах говорится, что Палафокс сообщил инвесторам, что PGI занималась крупномасштабной торговлей Биткоин, способной приносить стабильную ежедневную прибыль.
Однако прокуратура заявила, что компания не торговала на уровне, достаточном для обеспечения обещанной прибыли. Вместо этого средства новых инвесторов были использованы для оплаты предыдущих участников.
Власти заявили, что Palafox управлял онлайн-порталом, который ложно отображал стабильную прибыль, создавая у инвесторов впечатление, что их счета растут. Он также использовал многоуровневую маркетинговую структуру, предлагая стимулы для привлечения новых участников.
Министерство юстиции заявило, что Палафокс потратил миллионы средств инвесторов на личные расходы, в том числе 3 миллиона долларов на роскошные автомобили, более 6 миллионов долларов на дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе и сотни тысяч долларов на пентхаусы и элитные розничные покупки.
Власти заявили, что он также перевел не менее 800 000 долларов США и 100 BTC члену семьи.
Гражданские обвинения и международный охват
Схема начала разваливаться, когда регулирующие органы стали внимательно изучать торговые претензии PGI и потоки средств.
В апреле 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам подала гражданскую жалобу, в которой утверждалось, что Палафокс исказил торговую деятельность PGI по биткоину и использовал деньги новых инвесторов для оплаты предыдущих участников.
В жалобе говорится, что PGI продвигала торговую платформу на базе искусственного интеллекта и гарантировала ежедневную прибыль, несмотря на отсутствие торговых операций, способных приносить такую прибыль.
Федеральные прокуроры Восточного округа Вирджинии позже раскрыли уголовные обвинения, обвиняющие Палафокса в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег в результате тех же действий.
Власти конфисковали веб-сайт компании в 2021 году, а связанные с ним операции были прекращены в Соединенном Королевстве, что сигнализирует о необходимости трансграничной проверки правопорядка до того, как в США будет возбуждено уголовное дело.
Министерство юстиции заявило, что жертвы могут иметь право на реституцию, и направило их на веб-сайт прокуратуры США для получения информации о подаче исков.
