Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на криптовалютного трейдера NovaTech, заявив о мошенничестве на 1 миллиард долларов

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подала иск, утверждая, что сотни тысяч людей потеряли более 1 миллиарда долларов из-за двух криптовалютных компаний с совпадающими основателями. В иске ответчиками названа компания по торговле криптовалютой NovaTech, ее основатели Синтия и Эдди Петион, несуществующая компания по добыче криптовалюты AWS Mining и связанные с ней частные лица и компании.

Согласно иску, более 11 000 жителей штата Нью-Йорк, в частности члены нью-йоркской гаитянской общины, потеряли десятки миллионов долларов, инвестируя в NovaTech. В иске утверждается, что NovaTech представляет собой финансовую пирамиду, которая использует религиозные призывы для привлечения клиентов.

В иске утверждается, что NovaTech также исказила информацию о своем статусе лицензирования и регистрации. Компания была зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах до тех пор, пока Управление финансовых услуг этой страны не аннулировало ее в январе 2023 года. Компания распалась в мае 2023 года.

Предполагаемая ранее мошенническая деятельность

До основания NovaTech Петионы были среди основателей AWS Mining, которая закрылась в 2019 году. Предположительно, эта компания также представляла собой схему Понци, но не смогла генерировать достаточный доход, чтобы обеспечить обещанную прибыль.

По теме: New York AG достигла соглашения с Genesis на 2 миллиарда долларов «за обманутых жертв»

В период с момента ее основания в 2019 и 2023 годах в компании было депонировано более 1 миллиарда долларов в криптовалюте, но было продано только 26 миллионов долларов, утверждается в иске. Джеймс требует вернуть деньги и возместить ущерб, а также запретить AWS Mining, NovaTech и Petions вести бизнес в Нью-Йорке. Джеймс сказал в своем заявлении:

«Мы видим реальную опасность нерегулируемых криптовалютных платформ с подобными схемами, но жители Нью-Йорка могут быть уверены, что мы будем использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с криптовалютными мошенниками».

Другие потенциальные мошеннические связи

Веб-сайт NovaTech активен на момент написания статьи. В нем Синтия Петион утверждает, что средства компании были потеряны в результате утечки данных, и компания находится в процессе их восстановления. Судя по материалам, доступным на X, компания начала утверждать, что ее взломали в мае 2023 года.

Компания в Южной Африке под названием NovaTech, которая использовала тот же логотип, что и компания Петиций, и размещала фотографию Синтии Петион на своей странице в Facebook, действовала в 2022 и 2023 годах.

В 2018 году Совет по ценным бумагам штата Техас издал приказ о прекращении противодействия криптовалютной компании под названием AWS Mining, которую обвинили в операционной тактике, аналогичной той, в которой участвовали Петионы, но Петионы не были упомянуты в этом иске.