Правительство Германии только что закрыло 47 криптовалютных бирж, обвинив их в том, что они сознательно позволяют процветать «теневой экономике» киберпреступников, и теперь обращает свое внимание на своих потенциально преступных пользователей.
«[Они] намеренно скрывали происхождение денежных средств, полученных преступным путем, в крупных размерах посредством ненадлежащего выполнения требований законодательства по борьбе с отмыванием денег», — говорится в заявлении Федерального управления уголовной полиции Германии, главной прокуратуры Франкфурта и Управления страны по борьбе с киберпреступностью. Заявление от 19 сентября.
Власти утверждают, что в число их пользователей входят программы-вымогатели, операторы ботнетов и торговцы на черном рынке, которые используют эти услуги для конвертации денег, полученных преступным путем, в «обычный валютный цикл».
На сайтах арестованных криптовалютных бирж теперь отображается четкое предупреждение правительства Германии:
«Мы нашли их серверы и захватили их — серверы разработки, производственные серверы, серверы резервного копирования. У нас есть их данные – и, следовательно, у нас есть ваши данные. Транзакции, регистрационные данные, IP-адреса», — написали власти.
«Начинается наш поиск следов. До скорой встречи.”
Однако власти Германии предположили, что широкомасштабного судебного преследования не будет, поскольку многие из этих преступников проживают в других странах.
«Поскольку киберпреступники часто проживают за границей и в некоторых странах их терпят или даже защищают, они часто остаются недоступными для правоохранительных органов Германии», — говорится в сообщении.
Утверждается, что одна из арестованных криптовалютных бирж Xchange.cash действовала с 2012 года, обеспечив около 1,3 миллиона транзакций для 410 000 пользователей.
60cek.org, Baksman.com и Prostocash.com были среди других арестованных торговых платформ с большим количеством пользователей и транзакций.
Связанный: Биткоин ожидает 3-месячное историческое ралли, поскольку аналитики ожидают BTC на 92 тысячи долларов
Правительство Германии было одним из крупнейших держателей Биткоин в мире до недавнего времени, когда оно продало почти 50 000 Биткоин (BTC) — стоимостью 3,15 миллиарда долларов в текущих ценах — через несколько транзакций в июне и июле.
Средства были изъяты у пиратского сайта Movie2k.to в 2020 году.
