Правительство Германии только что закрыло 47 криптовалютных бирж, обвинив их в том, что они сознательно позволяют процветать «теневой экономике» киберпреступников, и теперь обращает свое внимание на своих потенциально преступных пользователей.
«[Они] намеренно скрывали происхождение денежных средств, полученных преступным путем, в крупных размерах посредством ненадлежащего выполнения требований законодательства по борьбе с отмыванием денег», — говорится в заявлении Федерального управления уголовной полиции Германии, главной прокуратуры Франкфурта и Управления страны по борьбе с киберпреступностью. Заявление от 19 сентября.
Власти утверждают, что в число их пользователей входят программы-вымогатели, операторы ботнетов и торговцы на черном рынке, которые используют эти услуги для конвертации денег, полученных преступным путем, в «обычный валютный цикл».
На сайтах арестованных криптовалютных бирж теперь отображается четкое предупреждение правительства Германии:
«Мы нашли их серверы и захватили их — серверы разработки, производственные серверы, серверы резервного копирования. У нас есть их данные – и, следовательно, у нас есть ваши данные. Транзакции, регистрационные данные, IP-адреса», — написали власти.
«Начинается наш поиск следов. До скорой встречи.”
Однако власти Германии предположили, что широкомасштабного судебного преследования не будет, поскольку многие из этих преступников проживают в других странах.
«Поскольку киберпреступники часто проживают за границей и в некоторых странах их терпят или даже защищают, они часто остаются недоступными для правоохранительных органов Германии», — говорится в сообщении.
Утверждается, что одна из арестованных криптовалютных бирж Xchange.cash действовала с 2012 года, обеспечив около 1,3 миллиона транзакций для 410 000 пользователей.
60cek.org, Baksman.com и Prostocash.com были среди других арестованных торговых платформ с большим количеством пользователей и транзакций.
Связанный: Биткоин ожидает 3-месячное историческое ралли, поскольку аналитики ожидают BTC на 92 тысячи долларов
Правительство Германии было одним из крупнейших держателей Биткоин в мире до недавнего времени, когда оно продало почти 50 000 Биткоин (BTC) — стоимостью 3,15 миллиарда долларов в текущих ценах — через несколько транзакций в июне и июле.
Средства были изъяты у пиратского сайта Movie2k.to в 2020 году.
Федеральные агенты США арестовали и предъявили обвинения двум мужчинам в краже Биткоин на сумму 230…
В подробном сообщении о X криптовалютный аналитик Джейми Куттс описал различные индикаторы, которые он отслеживает,…
Сингапурская биржа криптовалют BingX подтвердила, что понесла «незначительную потерю активов» после того, как криптовалютное сообщество…
Пионер децентрализованных финансов Sky, ранее Maker, продвигается вперед с планом по выгрузке заверенного биткоин-обеспечения с…
Федеральный судья Техаса отклонил иск, поданный фирмой по разработке блокчейн Consensys против Комиссии по ценным…
Судья одобрил свертывание Terraform Labs своей деятельности в рамках плана банкротства фирмы в США.Согласно сообщению…