Группа наблюдателей усиливает обвинения в отмывании денег Circle-Tron

Некоммерческая этическая группа Campaign for Accountability (CfA) усилила свои обвинения в отмывании денег против Circle, опубликовав 14 декабря новое открытое письмо, в котором утверждается, что эмитент USDC способствует финансированию террористических организаций.

https://twitter.com/Accountable_Org/status/1735323193357881477?ref_src=twsrc%5Etfw

Первоначально CfA сделало эти заявления 9 ноября в письме сенаторам США Элизабет Уоррен и Шерроду Брауну. Компания Circle ответила на обвинения 11 ноября, заявив, что обвинения основаны на неподтвержденных и непроверенных сообщениях в социальных сетях.

Новое письмо также было адресовано двум сенаторам США и подписано исполнительным директором CfA Мишель Купперсмит. В новом письме Купперсмит нацелился на протокол перекрестной цепной передачи Circle (CCTP), протокол блокчейна, который позволяет пользователям передавать USDC (USDC) между несколькими сетями, включая Tron.

«Недавнее использование компанией Circle протокола межсетевой передачи может быть использовано для облегчения того, что кажется самым быстрорастущим средством незаконного финансирования в пространстве цифровых активов», — говорится в письме. В нем утверждалось, что содействие переводам в Tron является проблематичным, поскольку сеть «упоминалась в многочисленных правоохранительных действиях, связанных с транзакциями на миллиарды долларов, совершаемыми предполагаемыми организованными преступными группировками и объектами, находящимися под санкциями». Основатель Tron Джастин Сан опроверг обвинения в отмывании денег в 2019 году.

Связанный: Circle запускает протокол межсетевой передачи USDC для Ethereum, Avalanche

Купперсмит также заявил, что Circle признался в «банковских операциях» с Джастином Саном. «Вместо того, чтобы рассказать о специфике своих отношений с г-ном Саном, [руководитель отдела государственной политики Circle] г-н Диспарте просто написал, что Circle больше не «банкирует» Джастина Сана», — говорится в письме.

По мнению Купперсмита, это указывает на то, что «Circle поддерживала прямые клиентские отношения с г-ном Саном, о чем мы ранее не знали». В опровержении CfA от 11 ноября Disparate заявила, что «Circle закрыла все счета, принадлежавшие г-ну Сану и его дочерним компаниям, в феврале 2023 года».

CfA заявило, что недавно появились новые доказательства против Трона. В письме со ссылкой на Reuters говорится, что «Tron обогнал своего конкурента в качестве платформы для передачи криптовалюты, связанной с группами, признанными Израилем, Соединенными Штатами и другими странами террористическими организациями». В качестве доказательства этого утверждения статья Reuters привела «интервью с семью экспертами по финансовым преступлениям и специалистами по расследованию блокчейн».

Помимо письма от 11 ноября, Circle отказалась от дальнейших комментариев по этому поводу, когда с ним связался Cointelegraph.

Заявления о финансировании терроризма с помощью криптовалют вышли на первый план после того, как 7 октября разразилась война между Израилем и Хамасом. В октябре аналитическая платформа блокчейн Elliptic заявила, что протокол SunSwap от Tron стал одним из самых популярных способов отмывания денег для террористических групп. Однако после того, как несколько СМИ начали цитировать отчет, Elliptic заявила, что эти СМИ преувеличивают стоимость этих транзакций.