Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко был обвинен в якобы участии в схеме «Биткоин-для-карт» стоимостью 94 млн. Долларов, говорится в заявлении прокуратуры США по округу Массачусетс от 27 мая.В настоящее время ему грозит до 20 лет тюрьмы и 500 000 долларов США в виде штрафов.
Антоненко был арестован в марте 2019 года в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди после того, как он прибыл туда из Украины с устройствами, «на которых находились сотни тысяч украденных номеров платежных карт».
Согласно обвинению, подозреваемый и его сообщники использовали атаки с использованием SQL-инъекций для извлечения данных платежных карт из уязвимых сетей, а затем продавали их на «онлайновых криминальных рынках», вероятно, ссылаясь на даркнет.
В июне 2019 года защита потребовала провести психиатрическую экспертизу их клиента после того, как он начал проявлять признаки нестабильности, и утверждала, что он тайно работал на ЦРУ.
По сообщениям, полиция догнала Антоненко после того, как проверила два кошелька Биткоин (BTC), которые использовались в транзакциях на общую сумму 94 млн. Долл. США, при этом по меньшей мере 140 000 долл. США из этой суммы были в конечном итоге переведены на адрес частного кошелька подозреваемого.Начиная с 2014 года, Антоненко будет регулярно обменивать биткоин, полученные от этих кошельков, на фид через неизвестного, говорится в жалобе.
Как заявил старший специальный агент Питер Гэннон, Антоненко продавал биткоин ниже рыночной цены, что заставило его заподозрить, что житель Нью-Йорка отмывает его деньги.
Власти США активно изучают криптовалютные транзакции, связанные с рынками даркнета.Ранее в этом месяце Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наградила несколько федеральных агентств за изъятие криптовалюты на сумму 22 миллиона долларов у операторов даркенетов.
Офис президента США Джо Байдена опубликовал заявление, информирующее законодателей и общественность о том, что его…
На фоне бума в отрасли инициативы в области образования в области криптовалют быстро набирают обороты.7…
В Палату представителей США внесен законопроект о запрете миксеров криптовалют на два года. Он называется…
Мир искусственного интеллекта (ИИ) переполнен небольшой группой крупных технологических компаний, борющихся за большую часть рынка.…
Протокол кредитования криптовалюты Nexo выделяет своим пользователям 10 миллионов токенов NEXO стоимостью 12,5 миллионов долларов…
Покупатели невзаимозаменяемого токена Mugshot (NFT), выпущенного Дональдом Трампом, сообщили, что планируют встретиться с бывшим президентом…