Hidden Road, брокерская фирма, поддерживаемая Citadel, официально прекратила доступ к бирже ByBit для клиентов Hidden Road, которые были уведомлены о предстоящих изменениях несколько недель назад.
По данным Bloomberg, ограничение на услуги возникло из-за разногласий между Hidden Road и ByBit относительно процедур проверки «Знай своего клиента» (KYC) и правил борьбы с отмыванием денег (AML).
В ответ ByBit заявила, что проведет аудит своего брокерского бизнеса, чтобы убедиться в правильности реализации политики регулирования.
Связанный: Генеральный директор Bybit опровергает слухи о банкротстве и делится доказательствами резервов
Правила «Знай своего клиента» и правила по борьбе с отмыванием денег стали актуальными темами в децентрализованных финансах, создавая раскол в криптовалютном сообществе.
Исследование, опубликованное в академическом журнале Policy Design and Practice, показало, что правила ПОД оказывают незначительное влияние на незаконную финансовую деятельность.
«Вмешательство в политику по борьбе с отмыванием денег оказывает менее 0,1 процента влияния на криминальные финансы, затраты на соблюдение требований превышают возвращенные преступные средства более чем в сто раз, а банки, налогоплательщики и обычные граждане подвергаются большему наказанию, чем преступные предприятия», – говорится в отчете.
Академическое исследование также показало, что общие мировые доходы от преступной деятельности составили лишь 3,6% от общего ВВП в 2018 году и, как правило, оставались близкими к этому показателю на протяжении всех предыдущих рассматриваемых лет.
Несколько проектов, таких как Tornado Cash, Samurai Wallet и конфиденциальная монета Monero, пытались обойти эти правила, предлагая пользователям услуги микшера и тумблера криптовалют.
В апреле федеральные власти США арестовали Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла, разработчиков Samurai Wallet, по подозрению в нарушении законов об отмывании денег.
Министерство юстиции США (DOJ) обвинило обоих разработчиков в заговоре с целью отмывания денег и в сговоре с целью управления службой перевода денег без лицензии.
Задолго до того, как Министерство юстиции нацелилось на Samurai Wallet, Казначейство США обвинило Tornado Cash в содействии отмыванию денег и приступило к обвинению и аресту основателей популярного сервиса микширования.
Официальные лица США и их европейские союзники обвинили разработчиков Tornado Cash в отмывании цифровых активов на сумму 7 миллиардов долларов в 2022 году. Разработчикам Tornado Cash Алексею Перцеву, Роману Семенову и Роману Шторму впоследствии были предъявлены обвинения и арестованы за работу над протоколом микшера.
Перцев был арестован и предан суду голландскими властями и в настоящее время отбывает 64 месяца тюремного заключения за участие в проекте.
