Hidden Road, брокерская фирма, поддерживаемая Citadel, официально прекратила доступ к бирже ByBit для клиентов Hidden Road, которые были уведомлены о предстоящих изменениях несколько недель назад.
По данным Bloomberg, ограничение на услуги возникло из-за разногласий между Hidden Road и ByBit относительно процедур проверки «Знай своего клиента» (KYC) и правил борьбы с отмыванием денег (AML).
В ответ ByBit заявила, что проведет аудит своего брокерского бизнеса, чтобы убедиться в правильности реализации политики регулирования.
Связанный: Генеральный директор Bybit опровергает слухи о банкротстве и делится доказательствами резервов
Правила «Знай своего клиента» и правила по борьбе с отмыванием денег стали актуальными темами в децентрализованных финансах, создавая раскол в криптовалютном сообществе.
Исследование, опубликованное в академическом журнале Policy Design and Practice, показало, что правила ПОД оказывают незначительное влияние на незаконную финансовую деятельность.
«Вмешательство в политику по борьбе с отмыванием денег оказывает менее 0,1 процента влияния на криминальные финансы, затраты на соблюдение требований превышают возвращенные преступные средства более чем в сто раз, а банки, налогоплательщики и обычные граждане подвергаются большему наказанию, чем преступные предприятия», – говорится в отчете.
Академическое исследование также показало, что общие мировые доходы от преступной деятельности составили лишь 3,6% от общего ВВП в 2018 году и, как правило, оставались близкими к этому показателю на протяжении всех предыдущих рассматриваемых лет.
Несколько проектов, таких как Tornado Cash, Samurai Wallet и конфиденциальная монета Monero, пытались обойти эти правила, предлагая пользователям услуги микшера и тумблера криптовалют.
В апреле федеральные власти США арестовали Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла, разработчиков Samurai Wallet, по подозрению в нарушении законов об отмывании денег.
Министерство юстиции США (DOJ) обвинило обоих разработчиков в заговоре с целью отмывания денег и в сговоре с целью управления службой перевода денег без лицензии.
Задолго до того, как Министерство юстиции нацелилось на Samurai Wallet, Казначейство США обвинило Tornado Cash в содействии отмыванию денег и приступило к обвинению и аресту основателей популярного сервиса микширования.
Официальные лица США и их европейские союзники обвинили разработчиков Tornado Cash в отмывании цифровых активов на сумму 7 миллиардов долларов в 2022 году. Разработчикам Tornado Cash Алексею Перцеву, Роману Семенову и Роману Шторму впоследствии были предъявлены обвинения и арестованы за работу над протоколом микшера.
Перцев был арестован и предан суду голландскими властями и в настоящее время отбывает 64 месяца тюремного заключения за участие в проекте.
BitGo, хранитель криптовалюты в США, запустил регулируемую платформу, предназначенную для хранения и управления собственными токенами…
Второй квартал 2024 года у Avalanche (AVAX) был ужасным по нескольким стандартам: значительное снижение рыночной…
Linux Foundation создал фонд в качестве головной организации по открытому исходному коду для децентрализованных экосистем.…
Инвесторы снова накапливают биткоин (BTC), несмотря на предыдущее снижение цен. Отчеты показывают, что биткоин на…
Комитет политических действий Protect Progress (PAC) потратил около 7,8 миллиона долларов на поддержку кандидатов от…
Аналитик объяснил, как потеря этой зоны спроса в сети может привести к падению Ethereum до…