Подразделение финансовой разведки Индии выдало уведомления о соблюдении требований девяти иностранным поставщикам услуг виртуальных цифровых активов за предполагаемую незаконную деятельность и нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Среди поставщиков криптовалютных услуг — глобальные криптовалютные биржи Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Согласно пресс-релизу от 28 декабря, подразделение обратилось к Министерству электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать URL-адреса компаний, предположительно, чтобы предотвратить доступ к их сайтам в стране.
«На сегодняшний день в СИН ПФР зарегистрировано 31 СП VDA. Однако несколько оффшорных организаций, хотя и обслуживают значительную часть индийских пользователей, не прошли регистрацию и не подпали под действие системы борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT).”, – говорится в документе.
Поставщики цифровых активов, работающие в стране, независимо от того, базируются ли они в Индии или за границей, подчиняются особым нормативным требованиям, таким как регистрация в Подразделении финансовой разведки в качестве отчитывающейся организации. После регистрации они должны следовать правилам, изложенным в Законе о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Этот закон устанавливает ряд обязательств, направленных на предотвращение деятельности по отмыванию денег, включая рекомендации «Знай своего клиента» (KYC) для привлечения клиентов.
Индия заняла первое место в глобальном индексе внедрения криптовалюты Chainaанализа в 2022 году, став вторым по величине рынком по ориентировочному объему транзакций в мире, уступив только Соединенным Штатам.
Растущее распространение криптовалют побудило регулирующие органы Индии принять меры. Страна работает над нормативной базой криптовалюты на основе совместных рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) и Совета по финансовой стабильности (FSB).
Эта структура, выпуск которой запланирован на 2024 год, скорее всего, будет включать в себя расширенные правила KYC для криптовалютных компаний и потребует проведения проверок подтверждения резервов в режиме реального времени. Ожидается также, что он предложит единую налоговую политику во всех странах и придаст биржам криптовалюты тот же статус, что и авторизованным дилерам (аналогично банкам) в соответствии с руководящими принципами Резервного банка Индии.
