Центральное бюро расследований (CBI), внутреннее расследовательное агентство по преступности Индии, проводило обыски в более чем 60 местах в связи с восьмилетним биткоинским (BTC) расследованием мошенничества с Понци, включающим 6 606 крор индийских рупий (75,8 млн. Долл. США).
25 февраля CBI объявила о пан-индийском рейде по крупным индийским городам в рамках расследования мошенничества с криптовалютой Gainbitcoin. Власти проводят поисковые операции в Дели, Бангалоре, Пуне и Нандед, среди других городов, на свойствах, связанных с ключевыми подозреваемыми в этом деле.
В погоне за незабываемым прошлым
Мошенничество Gainbitcoin была организована братьями Бхардвадж – печально известным евангелистом Биткоина Амит Бхардвадж и его братом Вивеком Бхарадваджем. Дуэт был обвинен в том, что он мошенник около 8000 инвесторов через Gainbitcoin, инвестиционную схему с облачной платформой для торговли Биткоин и добычей, созданной в 2013 году. Согласно CBI:
«Мошенническая схема заманила инвесторов, обещая прибыльную прибыль в размере 10% в биткоин в течение 18 месяцев. Инвесторам было рекомендовано приобрести биткоин на биржах и инвестировать их в Gainbitcoin через контракты «облачная добыча».
Братья были арестованы в 2017 году после многочисленных заявлений первого информационного отчета (FIR) (не менее 27 случаев) с полицейскими властями. Согласно сообщениям, Амит Бхардвадж был вдохновителем Gainbitcoin, в то время как его брат был главным «заговорщиком», ответственным за продвижение и маркетинг мошенничества на криптовалютных мероприятиях.
Связанный: босс Биткоин -Майнинг Бхардвадж продолжается, несмотря на петицию ареста
Индийские власти для продолжения расследований
На дату восемь человек были арестованы в связи с афером Gainbitcoin. Однако Амит скончался в январе 2022 года после того, как страдал от остановки сердца во время залога.
Комиссар полиции Рашми Шукла сообщил, что братья Бхарадваджа воспользовались отсутствием знаний о крипто. Дуэт часто собирал средства для покупок Биткоин и вместо этого покупал равные количества токенов Ether (ETH) и MCAP (MCAP) от имени пользователей, положив разницу.
CBI подтвердил свою приверженность продолжать проводить тщательное расследование до тех пор, пока все виновные в «масштабном мошенничестве с криптовалютой» не будут доведены до ответственности.
