Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) заявила, что усилит проверку предполагаемых манипуляций ценами на криптовалюту в 2026 году, изложив список запланированных расследований, нацеленных на высокорискованную торговую тактику, включая «китовую» деятельность и схемы, использующие сбои на местных биржах, сообщило в понедельник местное издание Yonhap.
По сообщению агентства Yonhap, управляющий ФСС Ли Чан Джин заявил, что агентство будет бороться с высокорисковыми торговыми практиками, которые подрывают рыночный порядок, включая скоординированные манипуляции и схемы, использующие сбои в биржевой инфраструктуре.
В ФСС заявили, что расследования будут сосредоточены на тактике, которая включает в себя крупномасштабную торговлю китами, искусственные колебания цен во время приостановки ввода или вывода средств на бирже, а также скоординированные торговые механизмы с использованием API или социальных сетей для распространения ложной информации.
В соответствии с этим планом регулятор заявил, что намерен усилить автоматическое обнаружение за счет анализа аномальных движений цен через очень короткие промежутки времени и разработки инструментов, которые могут отмечать предполагаемые манипуляции «разделами» и связанными группами счетов, а также текстовый анализ, который может помочь выявить скоординированную дезинформацию.
Запланированные расследования нацелены на тактику манипулирования криптовалютой
ФСС заявила, что будет расследовать практику, искажающую раскрытие цен, в том числе схемы, в которых используется приостановка депозита или снятия средств на бирже, практика, называемая в Южной Корее «воротами».
Эти ситуации могут задержать предложение на платформе, создавая искусственные движения, оторванные от более широких рынков цифровых активов.
Финансовый надзорный орган также упомянул, что он будет отслеживать манипуляции с использованием API-интерфейсов рыночного порядка и скоординированную деятельность, направленную на распространение ложной информации в социальных сетях.
2 февраля ФСС расширила использование инструментов наблюдения на базе искусственного интеллекта для мониторинга рынков криптовалют, сократив зависимость от ручного выявления потенциальных манипуляций.
Параллельно надзорный орган создал целевую группу для подготовки к введению Основного закона о цифровых активах, второго этапа регулирования криптовалют в стране.
Подразделение будет поддерживать планирование реализации, а не обеспечение соблюдения, включая работу по раскрытию информации, биржевому надзору и стандартам лицензирования.
Инциденты с обменом делают меры надзора более актуальными
Более жесткий тон появился после того, как серия инцидентов, связанных с биржевыми операциями, снова поставила операционные риски в центр внимания.
В воскресенье криптовалютная биржа Bithumb заявила, что вернула 99,7% избыточных Биткоин (BTC), ошибочно зачисленных пользователям во время рекламной ошибки.
Хотя биржа заявила, что никакие клиентские активы не были потеряны, этот эпизод на короткое время вызвал резкие колебания цен и повлек за собой введение компенсационных мер для пострадавших пользователей.
Инцидент вызвал реакцию регулирующих органов. По данным Asia Business Daily, Комиссия по финансовым услугам (FSC) провела в воскресенье экстренное инспекционное совещание с ФСС и Корейским подразделением финансовой разведки (KoFIU), на котором чиновники, как сообщается, приказали провести комплексную проверку внутреннего контроля на всех внутренних криптовалютных биржах.
3 февраля FSS заявило, что отслеживает резкие изменения цен на токен ZKsync во время периода обслуживания системы на Upbit. Регулятор заявил, что анализирует данные и может перерасти проверку в официальное расследование в зависимости от результатов.
Оператор Upbit Dunamu ранее сообщил Cointelegraph, что у него есть внутренние системы, которые также отмечают подозрительные действия, и процесс, предполагающий сотрудничество с регулирующими органами.
«Когда регулирующие органы запрашивают информацию, мы можем без промедления предоставить соответствующие торговые данные», — сообщил Cointelegraph представитель.
