Индия разработает инструмент мониторинга даркнета для борьбы с мошенничеством с криптовалютой: отчет

Сообщается, что Министерство внутренних дел Индии (MHA) разрабатывает инструмент разведки криптовалют в ответ на рост незаконной деятельности, связанной с криптовалютами, в стране.

Согласно отчету CNBC, MHA стремится бороться с преступлениями, связанными с криптовалютой, с помощью так называемого инструмента разведки и анализа криптовалют (CIAT). Проект возглавляет подразделение MHA, называемое Индийским координационным центром по киберпреступности, подразделение, занимающееся расследованием и борьбой с киберпреступностью.

С помощью CIAT MHA будет отслеживать адреса криптовалютных кошельков в даркнете. Это облегчит сбор записей о транзакциях, включая временные метки, даты, использованные обмены и сведения о том, какие услуги были оказаны. Согласно отчету, оно также будет информировать MHA, когда обнаружит нерегулярную или необычную деятельность с криптовалютой.

В отчете подчеркивается, что проект был реализован в попытке отреагировать на рост незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, в стране. Ранее в этом месяце индийский инженер-программист, как сообщается, потерял более 120 000 долларов из-за мошенничества с криптовалютой. Женщина, с которой он познакомился в Интернете, посоветовала разработчику инвестировать в криптовалюту, но не смогла вывести средства после внесения.

В июле двое подозреваемых были арестованы по обвинению в мошенничестве с использованием одноранговой криптовалюты (P2P) в Удджайне, Индия. Полиция изъяла поддельные банковские счета, карты банкоматов и другие документы. Подозреваемые предположительно использовали поддельные удостоверения личности, чтобы обмануть пользователей Binance P2P.

https://twitter.com/EverythingAjay/status/1678628449760718848?ref_src=twsrc%5Etfw

Коинтелеграф обратился в Министерство внутренних дел Индии, но не получил немедленного ответа.

По теме: Правительства индийских штатов стимулируют внедрение блокчейна в государственное управление

Криптовалюта получила широкое распространение в Индии.12 сентября южноазиатская страна возглавила Глобальный индекс внедрения криптовалюты в 2023 году, опубликованный аналитической фирмой Chainaанализ. В отчете показано, что Индия занимает первое место по полученной стоимости децентрализованного финансирования (DeFi) и полученной стоимости централизованных услуг. Согласно индексу, Нигерия и Таиланд следуют за Индией.