Индийская полиция начала расследование в отношении основателя BitConnect, разыскиваемого SEC США

Сага о BitConnect, крупной схеме мошенничества с криптовалютой, принимает новый оборот, поскольку один из соучредителей BitConnect теперь разыскивается полицией штата Индия.

Сообщается, что Сатиш Кумбхани, гражданин Индии и предполагаемый основатель криптовалютной схемы Ponzi BitConnect, стал объектом нового полицейского расследования в Индии, сообщает The Indian Express в среду.

Полиция Пуны, действующая при полиции индийского штата Махараштра, начала расследование в отношении Кумбхани после того, как юрист из Пуны подал жалобу, утверждая, что он потерял около 220 Биткоин (BTC), или 5,2 миллиона долларов, из-за BitConnect. Заявитель сказал, что его первоначальные инвестиции составляли 54 BTC, а прибыль составила 166 BTC, которые он якобы использовал для реинвестирования в платформы.

Заявитель отметил, что сделки между ним и подозреваемыми имели место в период с 2016 по июнь 2021 года, указав на еще шесть человек, предположительно причастных к афере вместе с Кумбхани. В сообщении отмечается, что задержаний по делу произведено не было.

BitConnect — одна из крупнейших мошеннических схем в истории криптовалюты: организаторы Ponzi, как сообщается, обманным путем привлекли около 2,4 миллиарда долларов от введенных в заблуждение инвесторов. Запущенная в феврале 2016 года, BitConnect управляла платформой и цифровой валютой, закрылась в январе 2018 года, а основатели в конечном итоге исчезли вместе с деньгами инвесторов.

Несмотря на то, что BitConnect прекратил деятельность несколько лет назад, в последнее время по делу BitConnect было много действий: Министерство юстиции обвинило Кумбхани в организации мошеннической схемы BitConnect в феврале 2022 года.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) впоследствии заявила, что властям не удалось найти пропавшего соучредителя BitConnect. В судебном иске в конце февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила, что последнее известное местонахождение Кумбхани было в его родной Индии.

По теме: Власти Нидерландов арестовали подозреваемого разработчика Tornado Cash

BitConnect — не единственная криптовалютная афера, основные организаторы которой в настоящее время отсутствуют. Глобальные прокуроры и власти также расследуют мошенничество, такое как OneCoin, схема Понци на 4 миллиарда долларов, которая прекратила работу в конце 2019 года.

Ружа Игнатова, болгарско-немецкий создатель OneCoin, была внесена Федеральным бюро расследований в десятку самых разыскиваемых в июне 2022 года. Игнатову, которую в криптовалютном сообществе широко называют «криптокоролевой», в последний раз видели в 2017 году.