Мировой суд в Тане, Индия, освободил под залог соучредителей CoinDCX Сумита Сурендру Гупту и Нираджа Ашока Хандельвала, постановив, что против них не было возбуждено никаких серьезных дел по иску о мошенничестве на сумму 71 лакх индийских рупий (75 000 долларов США), связанному с поддельной торговой платформой, выдающей себя за индийскую криптовалютную биржу.
В общем постановлении суда от 23 марта по их заявлениям об освобождении под залог было установлено, что они имеют право на освобождение под залог, поскольку против них не было возбуждено ни одного дела, даже при первоначальном рассмотрении имеющихся доказательств. Основателей задержали на допрос в субботу и поместили под стражу на выходных после того, как поступила жалоба о том, что они обманули инвестора.
В постановлении судья отметил, что следователь «не возражал» против их освобождения и что заявители не присутствовали в Мумбре, когда имело место предполагаемое преступление, добавив, что «какое-то другое лицо, представив себя обвиняемым, обмануло информатора», факт, который информатор признал в суде.
CoinDCX заявляет, что приказ об освобождении под залог поддерживает «выдачу себя за третье лицо»
В заявлении X от 24 марта CoinDCX заявила, что судебное разбирательство подтвердило сценарий «выдачи себя за третье лицо» и что мошенничество произошло на похожем сайте coindcx.pro, который, по ее словам, не имеет никакого отношения к компании.
Судья отметил, что информатор представил письменные показания, в которых говорилось, что другой обвиняемый, Рана, вернул ему обманутую сумму и что заявители не являются теми людьми, которых он встретил в кафе в Кауса-Мумбре, где была заключена мошенническая сделка.
Поскольку вопрос «мирно урегулирован» между информатором и главным обвиняемым, суд заявил, что не может быть и речи о подделке доказательств или свидетелей учредителями.
Каждого из них было приказано освободить под залог после внесения залога в размере 50 000 индийских рупий (примерно 530 долларов США) при условии, что они будут сотрудничать со следствием и судом.
CoinDCX охарактеризовал этот эпизод как часть более широкого роста мошенничества с выдачей себя за другое лицо и фишинга, нацеленного на известные бренды в финансовом и криптовалютном секторах Индии, призывая пользователей проверять домены и взаимодействовать только с официальной платформой биржи и профилями в социальных сетях.
