Индийское правоохранительное агентство сотрудничает с Binance, чтобы остановить мошенническое приложение

Управление правопорядка (ED) — индийское правоохранительное агентство — конфисковало 90 крор (10,5 миллионов долларов США) у онлайн-мошеннического приложения под названием E-Nuggets с помощью криптовалютных бирж, таких как Binance, ZebPay и WazirX.

Согласно отчету, опубликованному изданием Hindu, в онлайн-игровом приложении E-Nugget криптовалюты на сумму 10 миллионов долларов хранятся в 70 различных учетных записях криптовалютных кошельков, разбросанных по трем криптовалютным биржам.

ED связался с этими биржами, чтобы заблокировать адреса кошельков и перевести криптовалютные активы на кошелек агентства.

В своем отчете ED утверждает, что приложение E-Nugget якобы предлагало клиентам большую прибыль от инвестиций, маскируясь под игровую платформу.

Приложение представляло собой выгодную инвестиционную возможность благодаря нескольким привлекательным играм на реальные деньги, которые предлагали большие комиссионные и были созданы для того, чтобы пользователи могли делать ставки. Однако, как только деньги были вложены, приложение отключилось, в результате чего инвесторы застряли и не смогли вернуть свои деньги.

По теме: Ведущая биржа Австралии может одобрить спотовые биткоин-ETF в этом году: отчет

Агентство арестовало имущество на сумму более 163 крор (19,5 млн долларов США), включая наличные деньги, криптовалюту, остатки на счетах и ​​офисные помещения.

Мошенническое приложение впервые попало в поле зрения в 2022 году, когда часть средств компании была инвестирована в цифровые активы. Расследование ED выявило 2500 фиктивных банковских счетов на сумму 19 крор (2,2 миллиона долларов США).

Предполагаемый организатор схемы Аамир Хан был арестован вместе со своим сообщником Роменом Агарвалом и в настоящее время находится под стражей.

Поскольку деньги переводились с использованием цифровых активов, правоохранительным органам удалось их отследить, а затем заморозить и конфисковать.

Хотя критики часто пытаются указать на использование криптовалюты для отмывания денег, природа блокчейна очень затрудняет отмывание однажды идентифицированных средств. Во многих случаях криптовалютные биржи отслеживали и замораживали средства, связанные с преступной деятельностью.

Самый яркий пример прозрачности и того, почему сложно отмывать средства с помощью цифровых активов, относится ко времени взлома Bitfinex в 2016 году.

Хакерам удалось украсть 119 756 Биткоин (BTC) с криптовалютной биржи. Однако в 2022 году виновные в эксплойте были пойманы и арестованы при попытке отмывания средств.

Cointelegraph обратился к Binance и ZebPay за комментариями, но к моменту публикации не получил ответа.