Инвесторы подали первый гражданский иск против JPEX, ожидается еще больше исков

Два человека подали гражданский иск против компании по торговле криптовалютой JPEX и других ответчиков. JPEX обвиняется в мошенничестве на сумму 1,6 миллиарда гонконгских долларов (208 миллионов долларов). Это первый гражданский иск по этому делу, и ожидается, что за ним последуют другие.

По данным South China Morning Post, Герберт Лам Сун-Хим и Чан Винг-Янь требуют в окружном суде Гонконга по 236 500 долларов каждый.4 июня пара подала три альтернативных иска, то есть суд мог выбирать между ними.

Помимо JPEX, в иске в качестве ответчиков названа аффилированная компания — техническая поддержка Web3.0, «любые лица, которые осуществляли эту схему или помогали ей», три человека, идентифицированные как «владельцы кошелька» и Феликс Чиу Кинг-инь., генеральный менеджер криптовалютной биржи Coingaroo, связанной с JPEX.

Гражданский иск является единственным вариантом против JPEX.

Иск касается трех переводов на кошельки JPEX, которые Чан совершил в июле и августе, на общую сумму 110 500 долларов США в Tether (USDT) и 130 000 долларов наличными по текущему обменному курсу. Один из переводов был сделан на имя Лама. Позднее истцы не смогли вывести эти средства. Они обнаружили, что средства были переведены из их кошельков «в течение пяти минут» после внесения депозита.

Связанный: Гонконг ужесточит регулирование криптовалюты после дела о мошенничестве с JPEX

По словам адвоката Чана и Лама Джошуа Чу Киу-ва, гражданский иск является единственным способом для жертв предполагаемого мошенничества вернуть средства. Добавил он:

«Результаты гражданского разбирательства потенциально могут способствовать параллельному уголовному расследованию против подозреваемых, подчеркивая важность этой многогранной правовой стратегии для потерпевших».

У JPEX было много предполагаемых сообщников

Расследование в отношении базирующейся в Дубае JPEX началось в сентябре после того, как Комиссия по безопасности и фьючерсам Гонконга определила ее как нелицензированную платформу для торговли виртуальными активами. В том же месяце были арестованы одиннадцать человек. По данным Hong Kong Free Press, к 3 июня общее число арестованных возросло до 73, и все они были освобождены под залог.

Среди арестованных оказался влиятельный человек в социальных сетях Джозеф Лам Чок, также известный как Линь Цзо. Истцы упомянули его по имени в своем иске.

К апрелю полиция получила 2265 жалоб на JPEX. Законодатель Джонни Нг Кит-Чонг заявил, что он общался с сотнями жертв предполагаемых преступлений и знает еще о 10 гражданских исках, находящихся на рассмотрении.