Мэтт Хендерсон, руководитель отдела продуктов Aurora Labs, говорит, что существует изощренная афера с внебиржевыми (OTC) транзакциями, которая чуть не обманула его и заставила потерять с трудом заработанную криптовалюту.
5 августа Хендерсон подробно рассказал своим подписчикам в Твиттере о своей личной стычке с мошенником, известным как «Олай».
Афера Олая, по сути, заключается в том, чтобы обманом заставить жертву поверить в то, что платеж был получен за внебиржевую криптовалютную транзакцию, хотя на самом деле это не так.
Сегодня я чуть не попался на увлекательную и коварную аферу с криптовалютой во время внебиржевой транзакции. Читайте дальше, чтобы узнать, что произошло, чтобы этого не случилось с вами.— Мэтт Хендерсон (@dafacto) 5 августа 2022 г.
Как это работало
Хендерсон объяснил, что афера с криптовалютой началась, когда Олай связался с ним в приложении для обмена сообщениями Telegram и спросил о покупке токенов AURORA с помощью USC Coin (USDC).
Пара согласилась провести транзакцию через условное депонирование — общую стратегию, согласно которой доверенная нейтральная третья сторона удерживает активы с обеих сторон сделки и передает их контрагенту при выполнении условий платежа.
В этом случае Хендерсон выбрал главу службы безопасности Aurora Labs Фрэнка Брауна в качестве агента условного депонирования, которого он первоначально называл «Стивом» в ветке Twitter.
Олай предложил: 1. Я отправляю AURORA Стиву. 2. Олай отправляет мне небольшую тестовую транзакцию USDC. 3. Стив отправляет Олаю небольшую тестовую транзакцию AURORA. 4. Олай отправляет мне баланс USDC. Хендерсон (@dafacto) 5 августа 2022 г.
Тем не менее, Хендерсон уловил что-то подозрительное, когда его партнер по условному депонированию поделился скриншотом, на котором он якобы дал добро на передачу полного количества токенов AURORA покупателю.
По словам Хендерсона, мошенники скопировали его профиль в Discord и приказали Брауну предоставить мошенникам баланс токена AURORA.
Функция блокировки Discord гарантировала, что Хендерсон не знал, что его профиль был клонирован, и мошенники выдавали себя за него.
Исходя из этого, некоторые меры безопасности я предприму в будущем: 1. Все средства отправлены на условное депонирование. Без исключений.2. Проверяйте транзакции в обозревателе блоков. Не принимайте устных подтверждений.3. Всегда создавайте групповые чаты самостоятельно.4. Проверяйте удостоверения личности и подтверждения вне очереди. — Мэтт Хендерсон (@dafacto) 6 августа 2022 г.
После успешного уклонения от мошенничества Хендерсон позже раскрыл тонкости схемы, предупредив любого, кто торгует криптовалютой через внебиржевые средства, проявлять крайнюю осторожность и не стать жертвой сложной схемы.
По теме: Криптовалюта, взломанная Соланой, может быть заявлена как налоговый убыток: эксперты
Он также поделился, что мошенник по имени «Олай», возможно, все еще активен в сообществе, поскольку, по словам пользователя Twitter Скотта Йегера, в Telegram был замечен человек, использующий похожее имя и тактику.
«Как любопытно… Недавно ко мне обратился Олай Олсен в Telegram, пытаясь инициировать внебиржевую сделку и предлагая USDC. Тот же персонаж?»
Ранее в этом году Федеральная торговая комиссия США обнаружила, что в 2021 году почти половина всех мошеннических действий, связанных с криптовалютой, была совершена с платформ социальных сетей.
В июньском отчете FTC сообщила, что за год мошенники потеряли криптовалюту на сумму 1 миллиард долларов, что более чем в пять раз больше, чем в 2020 году.
