JPMorgan предъявлен иск за то, что он якобы активировал схему Понци с криптовалютой на сумму 328 миллионов долларов, которой управляет ныне несуществующая Goliath Ventures.
Инвесторы во вторник подали коллективный иск в Окружной суд США Северного округа Калифорнии, обвинив JPMorgan в игнорировании подозрительных транзакций и разрешении Goliath использовать свою инфраструктуру для сбора средств инвесторов.
В иске отмечается, что, несмотря на неоднократную критику Биткоина (BTC) со стороны генерального директора JPMorgan Джейми Даймона, банку якобы не удалось помешать мошенникам с криптовалютой проводить мошеннические электронные транзакции.
«Chase, благодаря своей программе «Знай своего клиента», фактически знала, что Голиаф действовал как оператор криптовалютного пула «частных инвестиций», инвестируя деньги для инвесторов, не имея вообще лицензии на продажу этих инвестиций», — говорится в жалобе.
Жалоба сосредоточена на потоках по счетам JPMorgan
Прокуратура США в Среднем округе Флориды объявила об аресте генерального директора Goliath Кристофера Дельгадо 24 февраля. Ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения в федеральной тюрьме, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения.
Прокуроры заявили, что Goliath Ventures, ранее известная как Gen-Z Venture Firm, управляла этой схемой с января 2023 года по январь 2026 года.
В иске утверждается, что JPMorgan был единственным банковским учреждением Голиафа с января 2023 года по май или июнь 2025 года. «Голиаф получил не менее 328 миллионов долларов от, предположительно, более 2000 инвесторов», — отмечается в иске.
В жалобе также описывается перевод денег со счета JPMorgan на кошельки Goliath, хранящиеся на Coinbase.
В нем утверждается, что с января 2023 года по июнь 2025 года на счет 0305 банка было внесено около 253 миллионов долларов, что, как сообщается, составляет почти две трети от 328 миллионов долларов, которые, как сообщается, предоставили инвесторы. Из этой суммы примерно 123 миллиона долларов были переведены на кошельки Голиафа, поддерживаемые Coinbase.
В жалобе США также упоминается счет Bank of America
В отдельном уголовном иске, поданном правительством США, говорится, что Голиаф также имел деловые счета в Bank of America.
«Дельгадо был одним из подписантов счета BOA 9136, открытого на имя Голиафа», — говорится в жалобе от 20 февраля, добавляя, что директора Goliath сообщили по крайней мере одному инвестору, что Дельгадо контролирует счет.
В жалобе также уточняется, что средства, отправленные инвесторами, в основном были зачислены на счет JPMorgan 0305 или счет BOA 9136 или переведены непосредственно на кошельки Голиафа на Coinbase.
Правительство заявило, что Дельгадо был единственным лицом, подписавшим кошельки Coinbase Голиафа.
Поступают новые жалобы, поскольку команда все еще идентифицирует жертв
Жалоба была подана командой адвокатов из Shaw Lewenz, Sonn Law Group и Schwartzbaum. Первый названный истец, Робби Алан Стил, заявил, что вложил в общей сложности 650 000 долларов, включая пенсионные фонды.
Джордан Шоу из Shaw Lewenz сказал, что в будущем будет поступать больше жалоб, поскольку команда все еще устанавливает личности и организации, которые, по их мнению, являются соучастниками.
«Мы целеустремленны и точны в том, против кого подаем иск, чтобы дополнять получателя и его усилия», — сказал Шоу, добавив: «Цель состоит не в дублировании усилий, а в том, чтобы максимизировать выздоровление».
