Согласно отчету Chainaанализа, сложные методы отмывания денег представляют собой серьезную проблему для правоохранительных органов и поставщиков криптовалютных услуг.
11 июля аналитическая фирма Chainaанализ опубликовала отчет об отмывании денег в криптовалюте, в котором подчеркивается тенденция ежемесячного потока миллиардов долларов через экосистему криптовалют из незаконных кошельков в конверсионные услуги.
Отчет показал, что эти потоки используют передовые методы, чтобы скрыть происхождение и движение этих средств.
Один из распространенных методов, обнаруженных в отчете, включает использование промежуточных кошельков, или «хопов», для маскировки следов незаконных средств.
Такие «прыжки» затрудняют отслеживание потока средств, поскольку более 80% общей стоимости в каналах отмывания проходит через кошельки-посредники.
Растущее использование стейблкоинов, таких как Monero (XMR), в этих транзакциях добавляет еще один уровень сложности, хотя это также создает риски для отмывателей, поскольку эмитенты стейблкоинов могут заморозить средства.
В отчете подчеркивается эксплойт Atomic Wallet, совершенный в июне 2023 года хакерской группой TraderTraitor, связанной с Северной Кореей, как пример сложной тактики, используемой при отмывании криптовалют.
Этот инцидент подчеркивает передовые методы, используемые для сокрытия незаконно полученных средств, иллюстрируя постоянные проблемы, с которыми сталкиваются следователи.
Сервисы обфускации, такие как миксеры и конфиденциальные монеты, еще больше усложняют отслеживание незаконных средств. Одним из примеров миксера является Tornado Cash, который смешивает криптовалюты от разных пользователей, чтобы скрыть их происхождение.
По теме: Соучредителю Paxful Шабаку грозит 5 лет тюрьмы, он признал неудачу в борьбе с отмыванием денег
Несмотря на санкции и меры регулирования, в 2024 году миксеры возродились, что отражает их сохраняющуюся популярность среди злоумышленников. Монеты конфиденциальности, такие как вышеупомянутые Monero, а также Zcash, предоставляют улучшенные функции анонимности, которые чрезвычайно затрудняют отслеживание таких транзакций, привлекая незаконных участников, несмотря на репрессивные меры со стороны регулирующих органов.
В отчете также показано, что централизованные биржи (CEX) остаются основным местом назначения незаконных средств, причем более 50% этих средств попадают на такие биржи из-за их высокой ликвидности и интеграции с традиционными финансовыми услугами.
Однако значительное снижение объема, получаемого централизованными биржами, предполагает улучшение программ по борьбе с отмыванием денег (AML).
Кроме того, внебиржевые брокеры (OTC), особенно те, которые работают без надлежащих процедур «Знай своего клиента» (KYC), сыграли решающую роль в облегчении вывода незаконных средств.
В таких случаях эти брокеры часто рекламируют свои услуги на платформах с зашифрованными сообщениями, предлагая прямую конвертацию в бумажную валюту и привлекая преступников, стремящихся к анонимности.
В отчете подчеркивается необходимость постоянного совершенствования инструментов анализа блокчейна, а также последовательных мер регулирования, которые помогут бороться с этими сложными тактиками, используемыми при отмывании криптовалютных денег, включая соответствующие законы о борьбе с отмыванием денег.
Бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон, которая признала себя виновной по уголовным обвинениям в…
BitGo, хранитель криптовалюты в США, запустил регулируемую платформу, предназначенную для хранения и управления собственными токенами…
Второй квартал 2024 года у Avalanche (AVAX) был ужасным по нескольким стандартам: значительное снижение рыночной…
Linux Foundation создал фонд в качестве головной организации по открытому исходному коду для децентрализованных экосистем.…
Инвесторы снова накапливают биткоин (BTC), несмотря на предыдущее снижение цен. Отчеты показывают, что биткоин на…
Комитет политических действий Protect Progress (PAC) потратил около 7,8 миллиона долларов на поддержку кандидатов от…