Калифорнийский регулятор запускает систему отслеживания мошенничества с криптовалютой на основе жалоб

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) запустил новое средство отслеживания мошенничества с криптовалютой, чтобы помочь трейдерам и инвесторам выявлять возможные отраслевые угрозы.

16 февраля DFPI запустил трекер на основании жалоб пользователей. Он составил список жалоб, связанных с криптографией, от жертв, которые утверждают, что подверглись мошенничеству или выявили попытки мошенничества.

Перечисленные жалобы представляют собой описание убытков, понесенных в результате транзакций, которые потерпевшие определили как часть мошеннических или вводящих в заблуждение операций. Однако DFPI заявило, что не проверяло ни одно из перечисленных мошенничеств, но отметило, что ежегодно получает тысячи жалоб от потребителей и инвесторов.

«Мошенники находятся в тени, используя общественный интерес к криптовалютным активам, чтобы воспользоваться наиболее уязвимыми калифорнийцами», — заявила комиссар DFPI Клотильда Хьюлетт. Она добавила, что ведомство принимает меры по их выявлению:

«С помощью нового средства отслеживания мошенничества с криптовалютой в сочетании с строгими усилиями по обеспечению соблюдения DFPI стремится пролить свет на этих безжалостных хищников и защитить потребителей и инвесторов».

Большинство из 36 жалоб, уже перечисленных в трекере, касались мошенничества в социальных сетях и социальной инженерии, когда пользователей обманом заставляли действовать с помощью мошенничества в Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok и приложениях для знакомств.

80% из них были тем, что DFPI называет «мошенничеством с разделкой свиней», которые по сути являются попытками мошенников с помощью социальной инженерии установить отношения и доверие к жертве.

Пресс-секретарь DFPI Элизабет Смит сказала: «Мы слышали от потребителей, что предупреждения о мошенничестве помогают им избежать подобных мошенничеств».

Связанный: вот как быстро обнаружить мошенническую криптовалюту

По данным DFPI, сайты-самозванцы также являются одним из наиболее распространенных видов мошенничества. «Когда компании или веб-сайты (поддельные или нет) имеют похожие или похожие названия, потенциальная путаница, создаваемая для потребителей, реальна», — отмечается в нем.

Трекер также имеет функцию поиска, позволяющую пользователям заранее искать потенциально мошеннические веб-сайты или криптовалютные проекты.