Канада для мониторинга транзакций криптовалют на наличие денег на наркотики

Финансовый центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) выпустил предупреждение, подчеркивающее роль криптовалют в отмывании доходов от синтетического фентанильного и опиоидного обозначения.

23 января, Fintrac, национальное агентство финансовой разведки Канады, опубликовало новые факторы риска клиента и индикаторы синтетического оборота опиоидов и производства для борьбы с отмыванием денег незаконных фондов, связанных с проблемой наркотиков страны.

Борьба использования криптовалюты в торговле опиоидами

Предупреждение FINTRAC под названием «Отмывание доходов от незаконной продажи синтетических опиоидов» представляет собой обновление версии 2018 года, которое включает новые факторы риска, полученные на основе анализа финансовой разведки, транзакций, публикаций и отчетов правоохранительных органов.

Подчеркнув растущую роль криптовалюты в отмывании незаконных доходов от продажи синтетических опиоидов, FINTRAC отметил несколько тревожных сигналов, которые помогут правоохранительным органам повысить бдительность в секторе криптовалют.

Они включали в себя большие крипто-фиатные преобразования, включающие недавно созданные учетные записи с использованием нескольких виртуальных кошельков, чтобы скрыть происхождение транзакций до того, как средства будут обналичены или переданы на международном уровне.

Агентствам также было предложено следить за депозитами на криптовалютных биржах со счетов, связанных с регионами высокого риска или ранее помеченных как подозрительная активность.

Совместная борьба с преступностью криптовалюты

Это предупреждение согласуется с участием Канады в североамериканском наркотическом диалоге и является результатом проекта Guardian, государственно-частного партнерства, которое включает в себя финансовые учреждения, правоохранительные органы и международные заинтересованные стороны.

Проект Guardian (не связанный с инициативой «Опекуна» проекта «Модеарный авторитет Сингапура») был запущен Канадским имперским банком торговли (CIBC) в 2018 году для нацеливания на синтетическое отмывание денег, связанное с синтетическим опиоидом.

Fintrac также призвал поставщиков услуг виртуальных активов (VASPS) и финансовых учреждений интегрировать эти новые факторы риска в свои стратегии борьбы с отмыванием денег (AML).

Агентство подчеркнуло необходимость сотрудничества в экосистеме криптовалют, гарантируя, что VASP, регулирующие органы и финансовые учреждения будут оснащены для обнаружения и борьбы с отмыванием денег, связанных с торговлей наркотиками.