Канадская платформа для торговли криптовалютой ezBtc и ее основатель Дэвид Смилли обманули клиентов, присвоив примерно 13 миллионов канадских долларов (9,5 миллионов долларов США) из их инвестиций в криптовалюту и используя эти средства для азартных игр.
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), провинциальный регулирующий орган Канады, установила, что ezBt незаконно присвоил средства клиентов «в своих целях».
Платформа ezBtc, которая окончательно отключилась примерно в сентябре 2019 года и была распущена в 2022 году, утверждала, что хранит все криптовалютные инвестиции своих пользователей в холодном хранилище.
За время своей работы, с 2016 по 2019 год, ezBtc собрал более 2300 Биткоин (BTC) и более 600 эфиров (ETH) от инвесторов в криптовалюту.
ezBtc перенаправил 935,46 Биткоин и 159 эфиров для личного использования и азартных игр
По данным комиссии BCSC, Смилли направил почти треть средств пользователей на азартные игры и личное использование:
«Мы обнаружили, что в общей сложности 935,46 Биткоин и 159 эфиров были переведены ezBtc на биржевые счета Smillie и/или в CloudBet и FortuneJack. Переводы на два игровых сайта иногда осуществлялись напрямую от ezBtc, а иногда косвенно от ezBtc на биржевые счета Smillie, а затем на игровые сайты».
Комиссия далее отметила, что «обман», организованный Smillie и ezBtc, «привел к фактическим потерям», поскольку клиенты не могли вывести свои активы.
Согласно материалам суда, санкции будут введены до 24 сентября, и они могут варьироваться от денежных санкций до запрета на участие в рынке.
Связанный: Канадским криптовалютным биржам грозит крайний срок вступления в CIRO
Представители Smillie и ezBtc лично на слушаниях не присутствовали, но интересы основателя представлял адвокат.
Вялое внедрение криптовалюты в Канаде
Общее внедрение криптовалюты в Канаде остается на прежнем уровне уже более двух лет: всего 3% населения используют биткоин или другие криптовалюты для повседневных платежей. Вместо этого канадцы отдают предпочтение оплате наличными и картами.
Из многих других альтернатив наличным деньгам и картам большинство канадских респондентов предпочли использовать электронный перевод – метод перевода денег с использованием адресов электронной почты или номеров телефонов.
Основной причиной медленного внедрения криптовалюты в Канаде является общее нежелание переходить на безналичный расчет.
