Канадский регулятор оштрафовал Binance на 4,4 миллиона долларов за нарушения ПОД и ФТ

Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) объявил о наложении на Binance административного денежного штрафа в размере 4,4 миллиона долларов за неспособность зарегистрироваться и сообщить о крупных транзакциях с цифровыми активами.

В уведомлении от 9 мая FINTRAC сообщил, что наложил штрафы на Binance Holdings Limited за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT). По данным регулятора, Binance не смогла зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей иностранные денежные услуги, и не сообщила о транзакциях с цифровой валютой, превышающих 10 000 долларов США.

FINTRAC заявил, что оштрафовал Binance на 6 002 000 канадских долларов, или примерно 4,4 миллиона долларов на момент публикации. Регулятор сообщил, что действия Binance по наложению штрафа произошли в 2023 году, когда она сворачивала свою деятельность в Канаде. Коинтелеграф обратился к Binance за комментариями, но не получил ответа на момент публикации.

В мае 2023 года Binance объявила, что планирует покинуть канадский рынок, ссылаясь на опасения регуляторов. FINTRAC сообщил о 5902 отдельных транзакциях на сумму 10 000 долларов США и более в криптовалюте на бирже с июня 2021 года по июль 2023 года.

«Binance Holdings Limited было предоставлено несколько возможностей зарегистрироваться в FINTRAC в качестве FMSB, однако они не завершили регистрацию в установленные сроки», — заявили в FINTRAC. «Следует отметить, что Binance Holdings Limited считалась FMSB и должна была быть зарегистрирована в FINTRAC до 25 сентября 2023 года, когда она официально прекратила все операции в Канаде. До этого дня Binance Holdings Limited нарушала свои регистрационные требования».

Связанный: Канада начнет внедрение международного стандарта налоговой отчетности по криптовалюте

Штраф в размере 4,4 миллиона долларов не был связан с юридическими сложностями, с которыми Binance столкнулся или сталкивается в настоящее время в других юрисдикциях. В ноябре 2023 года компания договорилась с властями США, потребовав от нее выплатить штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов. Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора в рамках сделки и признал себя виновным по одному обвинению в совершении уголовного преступления. Впоследствии он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

В Нигерии в феврале были арестованы два руководителя Binance, им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Хотя один из мужчин, как сообщается, сбежал в Кению, Интерпол предположил, что готов экстрадировать его в Нигерию, где судебные разбирательства, как ожидается, возобновятся 17 мая.