В 2024 году Казахстан закрыл 36 нелегальных криптовалютных бирж на фоне продолжающихся усилий по борьбе с отмыванием денег в регионе, что на 96,3% меньше, чем в 2023 году.
6 января Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан объявило о закрытии в 2024 году 36 криптовалютных бирж, работающих без надлежащего разрешения.
Агентство отметило, что незаконные обмены криптовалютами способствуют отмыванию денег, позволяя осуществлять непроверенные переводы между криптовалютами и криптовалютами. В переведенном заявлении агентства говорится:
«Такие субъекты (нелегальные криптовалютные биржи) не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные транзакции. Поэтому их услугами часто пользуются киберпреступники и торговцы наркотиками».
Согласно уведомлению, 36 криптовалютных бирж с общим оборотом около 60 млрд казахстанских тенге (112,8 млн долларов США) «были уничтожены». Кроме того, власти конфисковали активы на сумму около 2,5 млрд тенге (4,8 млн долларов США).
Продолжающееся преследование нелицензированных криптовалютных сервисов
В 2023 году Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ) заблокировало 980 нелицензированных криптовалютных бирж и параллельно начало девять расследований по «незаконным обменным операциям» и отмыванию денег.
Несмотря на репрессии, глобальные биржи с операционными лицензиями, в том числе Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit и Xignal&MT, продолжают легально работать в Казахстане.
По теме: Telegram откроет офис в Казахстане и усилит соблюдение нормативных требований
На сегодняшний день казахстанское агентство закрыло более 3500 нелицензированных криптовалютных бирж в сотрудничестве с другими государственными органами, включая Комитет национальной безопасности и Министерство культуры и информации.
Было обнаружено, что из вышедших в офлайн платформ на двух действуют финансовые пирамиды. После судебного иска власти вернули потерпевшим инвестиции на сумму 545 000 долларов США (USDT) и заморозили еще 120 000 долларов США.
Казахстан приближается к запуску CBDC в 2025 году
Власти Казахстана планируют продолжать партнерство с международными организациями для борьбы с преступным использованием криптовалют, совершенствовать инструменты мониторинга транзакций и ввести законодательство, предусматривающее наказание за способы отмывания денег.
Страна также создает собственную цифровую валюту центрального банка (CBDC) — цифровой тенге. Разработка началась в феврале 2023 года, а первоначальный срок запуска установлен на 2025 год.
Сообщается, что страна сотрудничает с Visa и Mastercard, а также с местными банками, чтобы интегрировать CBDC в пластиковые карты. «Оно позволяет вам платить цифровыми тенге из любой точки мира, используя Apple Pay, Samsung Pay и другие гаджеты», — говорит Бинур Жаленов, председатель Национальной платежной корпорации Казахстана.
