Казначейство США и ОАЭ преследуют северокорейских отмывателей цифровых активов

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) тесно сотрудничало с правительством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с целью введения санкций в отношении лиц, способствующих отмыванию цифровых активов Северной Кореи.

Разборка сети

OFAC ввело санкции в отношении двух лиц — граждан Китая Лу Хуайинга и Чжан Цзяня — и базирующейся в ОАЭ компании Green Alpine Trading за участие в конвертации криптовалюты и отмывании средств, которые впоследствии были отправлены в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брэдли Т. Смит заявил в своем заявлении:

«Поскольку КНДР продолжает использовать сложные преступные схемы для финансирования своих программ ОМУ [оружия массового уничтожения] и баллистических ракет, в том числе посредством эксплуатации цифровых активов, Казначейство по-прежнему сосредоточено на разрушении сетей, которые способствуют этому притоку средств к режиму. »

Лу и Чжан — жители ОАЭ. Лу якобы конвертировал криптовалюту в фиатную валюту и использовал ее для получения товаров и услуг, предназначенных для Северной Кореи или ее доверенных лиц. По данным Министерства финансов, он действовал с начала 2022 года по сентябрь 2023 года.

Чжан также занимался валютными операциями. Возможно, он также выступал в качестве курьера Сима Хён Сопа, руководителя Korea Kwangson Banking Corporation в Китае. Сим попал под санкции в апреле 2023 года, и тогда Министерство юстиции США предъявило ему два обвинительных заключения.

Сима обвинили в организации операций по отмыванию денег и в сговоре с северокорейскими работниками информационных технологий с целью незаконного получения дохода в Соединенных Штатах.

Базирующаяся в ОАЭ компания Green Alpine Trading предположительно является прикрытием для операций по отмыванию денег, которые поддерживают деятельность Сима. Сайт компании в настоящее время заблокирован.

Связанный: Казначейство США при Трампе может применить другой подход к Tornado Cash

Находчивые противники

По данным TRM Labs, группы, связанные с Северной Кореей, в 2023 году украли не менее 600 миллионов долларов в криптовалюте, а возможно, и целых 700 миллионов долларов, используя различные способы. Другой источник сообщил, что в период с 2017 по 2023 год северокорейцы украли криптовалюту на сумму 3 миллиарда долларов.

Среди методов, которые приписывают северокорейским субъектам, — выдача себя за уполномоченных работников, взлом криптовалютных бирж, внедрение вредоносного ПО в операционную систему и использование криптовалютных микшеров.