Регулирующий орган Кипра призвал специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту помочь обнаружить и предотвратить деятельность по финансированию терроризма, уделив особое внимание пяти методам перевода средств, включая криптовалюты.
Институт дипломированных бухгалтеров Кипра (ICPAC), регулирующий орган, занимающийся бухгалтерской профессией в островном государстве, выпустил «предупреждение о финансировании терроризма» для борьбы с этим преступлением.
Помощь правоохранительным органам
В то время как правоохранительные органы в основном занимаются финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма, ICPAC хочет привлечь к надзору профессионалов в области бухгалтерского учета. Регулятор сказал:
«В наши дни, учитывая характер предоставляемых услуг и роль профессионалов в качестве контролеров, от обязанных организаций требуется играть активную роль на этапе предотвращения».
По данным ICPAC, террористические организации используют пять способов перевода средств. К ним относятся пожертвования через неправительственные организации (НПО), наличные, банковские переводы и подарочные карты, криптовалюты и подставные компании.
Директива по мониторингу криптовалютных транзакций
Когда дело доходит до использования криптовалют, ICPAC хочет, чтобы бухгалтеры были бдительны в отношении анонимных трансграничных одноранговых переводов, краудфандинга, благотворительной деятельности и анонимных онлайн-кампаний по сбору средств.
ICPAC поручил своим членам, ассоциированным фирмам и специалистам по соблюдению требований сообщать о подозрительных транзакциях и напомнил им, что невыполнение этого требования будет считаться правонарушением.
В результате помеченные транзакции будут подвергаться тщательной проверке, которая включает в себя профилирование отдельных лиц, проверку криптовалютных кошельков и транзакций, а также внедрение специализированных инструментов блокчейна.
По теме: Кипр приостановил действие лицензии FTX Europe до сентября
По словам представителя Казначейства США, палестинские группировки боевиков, включая ХАМАС, использовали небольшое количество криптовалют для финансирования террористической деятельности, но многие предпочитали «традиционные продукты и услуги».
Палестинский исламский джихад получил 12 миллионов долларов после того, как аналитическая блокчейн-компания Elliptic, предоставившая данные, цитируемые журналом, опровергла отчет, заявив, что «нет никаких доказательств того, что сбор средств в криптовалюте позволил собрать что-либо близкое к этой сумме».
«Чтобы внести ясность, — обратился член Палаты представителей Том Эммер к заместителю министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайану Нельсону, — ХАМАС использует криптовалюту в относительно небольших количествах по сравнению с тем, о чем широко сообщалось, это верно?»
«Да, это наша оценка», — ответил Нельсон.
